证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2026-006
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议
于 2026 年 4 月 1 日在公司行政楼七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议的通知于 2026 年 3 月 21 日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、高
级管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事窦军生先生以通
讯表决方式出席。本次董事会由沈凯菲女士主持，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
报告》。
董事会审议了总经理沈会民先生递交的《2025 年度总经理工作报告》，认为
会的各项决议及公司的各项管理制度。
报告》。
具体内容详见 2026 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度董事会工作报告》。
职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。此外，2025 年度在公司任职的
独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董
事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见 2026 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
本议案需提交公司股东会审议。
摘要》。
公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）
《2025 年年度报告摘
要》（公告编号：2026-007）同日披露于《证券时报》《中国证券报》。
本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
案》。
综合考虑公司实际经营情况及对公司股东的回报等因素，公司 2025 年度利
润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每 10 股
派发现金股利人民币 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红
股，不以公积金转增股本。
如在利润分配方案公告后至实施前，出现可转债转股、股份回购、股权激励
行权等使公司总股本发生变动的，公司按照分配比例不变的原则，相应调整实际
分配总金额。
公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》
《公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》等相关规定的现金分
红政策。
具体内容详见 2026 年 4 月 3 日披露于《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2026-008）。
本议案需提交公司股东会审议。
价报告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的
内部控制有效性进行了评价，出具了《2025 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见 2026 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。天健会计师
事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《内部控制审计报告》（具体内容详见
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
具体内容详见 2026 年 4 月 3 日披露于《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬
方案的公告》（公告编号：2026-009）。
本议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬
与考核委员会成员回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
级管理人员薪酬方案的议案》。
董事沈会民先生、沈洪发先生分别担任公司总经理、副总经理；公司副总经
理兼财务总监张梁铨先生与公司董事长沈凯菲女士为夫妻关系，为公司控股股东、
实际控制人、董事沈耿亮先生之女婿，为董事褚焱先生之表妹夫。董事沈会民先
生、沈洪发先生、沈凯菲女士、沈耿亮先生、褚焱先生属于关联董事，回避了对
该议案的表决，其余 4 名非关联董事参与了本议案的表决。
具体内容详见 2026 年 4 月 3 日披露于《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬
方案的公告》（公告编号：2026-009）。
本议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
业务的议案》。
为防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，增强财务稳健性，公司拟在
股东会审议通过之日起十二个月内开展额度不超过 8,000 万美元（其他外币全部
折算为美元）的外汇套期保值业务，动用的交易保证金和权利金上限（包括为交
易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保
证金等）不超过人民币 5,000 万元（其他外币全部折算为人民币）。
具体内容详见 2026 年 4 月 3 日披露于《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》
（公告编号：
本议案需提交公司股东会审议。
理财产品的议案》。
为进一步提高资金的使用效率，增加公司收益，同意公司（含下属控股子公
司）使用不超过人民币 3 亿元的自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以
滚动使用，同时授权公司管理层负责具体实施相关事宜。本决议自通过之日起十
二个月内有效，如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺
延至该笔交易终止之日止。
具体内容详见 2026 年 4 月 3 日披露于《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》
（公告
编号：2026-012）。
授信额度的议案》。
为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司（含下属控股子公
司）拟自 2025 年年度股东会批准之日起至召开 2026 年年度股东会作出新的决议
之日止向非关联方银行申请不超过人民币 36 亿元的综合授信额度，包括但不限
于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据
贴现、外汇衍生产品等授信业务。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信
额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况和需求决定。授信期限内，授
信额度可循环使用。
具体内容详见 2026 年 4 月 3 日披露于《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编
号：2026-013）。
本议案需提交公司股东会审议。
织机构的议案》。
根据公司实际发展需要，为了能更有效地对内部工作实施管理，拟对公司内
部组织机构进行调整，将公司原有十六个部门——人资行政部、环境安保部、研
发中心、生产技术部、质量保证部、总经办、财务中心、审计法务部、证券与投
资部、营销中心、采购中心、生产管理部、炼胶中心、制造部、项目设备部、数
字中心调整为人资行政部、环境安保部、研发中心、检测中心、生产技术部、质
量保证部、市场部、财务中心、审计法务部、营销中心、采购中心、生产管理部、
炼胶中心、制造部、项目设备部、数字中心等十六个部门。
度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审
计服务的经验和能力，为公司首次公开发行股票的审计机构，且已为公司连续二
十二年提供审计服务，对于规范公司的财务管理、内部控制起到了积极的建设性
作用。其在担任公司审计机构期间，能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开
展工作，注重投资者权益保护，较好地完成各项审计工作。为保持公司审计工作
的连续性，公司董事会拟继续聘任其为公司 2026 年度财务及内部控制的审计机
构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权董事长根据审计工作实际情况与天健
会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026 年度审计费用。
具体内容详见 2026 年 4 月 3 日披露于《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公
告编号：2026-014）。
公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估，以及审计委员会对会计师
事务所 2025 年度履行监督职责的情况，具体内容详见 2026 年 4 月 3 日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评
估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的
报告》。
本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
值业务管理制度>的议案》。
具体内容详见 2026 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《外汇套期保值业务管理制度》
。
管理制度〉的议案》。
具体内容详见 2026 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《董事薪酬管理制度》。
人员薪酬管理制度〉的议案》。
具体内容详见 2026 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《高级管理人员薪酬管理制度》
。
知情人登记及报备制度〉的议案》。
具体内容详见 2026 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《内幕信息知情人登记及报备制度》。
披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
具体内容详见 2026 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
管理制度〉的议案》。
具体内容详见 2026 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《信息披露管理制度》。
暂缓与豁免制度〉的议案》。
具体内容详见 2026 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《信息披露暂缓与豁免制度》。
理制度〉的议案》。
具体内容详见 2026 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《子公司管理制度》。
股东会的议案》。
具体内容详见 2026 年 4 月 3 日披露于《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编
号：2026-015）。
三、备查文件
董事会第二次会议决议；
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月三日
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