证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2026-003
浙江美大实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事张
美华女士的书面辞职报告。张美华女士连续担任公司独立董事已满六年，任期届
满，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，申请辞去公司第五届董事会
独立董事职务及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的相应职务，辞职后将不
再担任公司任何职务。截至本公告日，张美华女士未持有公司股份，不存在应当
履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律
法规和《公司章程》的规定，张美华女士辞去公司独立董事后，将导致公司独立
董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，因此，张美华女士的辞任将在
公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张美华女士
将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行职责。公司将按照相关法
律法规要求，尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会职务的选举工作。
张美华女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对其
担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司
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