证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2026-012
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并范围内的子
公司因日常生产经营需要，2026 年度预计向公司直接控股股东甘肃药业投资集
团有限公司（以下简称“甘肃药业集团”）以及间接控股股东甘肃国有资产投资
集团有限公司（以下简称“甘肃国投集团”）控制的部分企业（以下统称“关联
方”）采购原材料的总金额不超过 1,070.00 万元，销售产品、商品的总金额不
超过 1,060.00 万元，采购产品、商品的总金额不超过 100.00 万元，向关联人提
供劳务的总金额不超过 77.00 万元，租赁关联人房屋的总金额不超过 110.00 万
元，上述各类日常关联交易总金额合计不超过 2,417.00 万元。
票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议
案》，关联董事付瑞先生、许晓波先生对该议案回避表决。公司 2026 年第二次
独立董事专门会议对该议案进行了审核，并发表了同意的审核意见。本事项在公
司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额
合同签订金额 截至披露日
关联交 关联交易 关联交易定价 上年发生金
关联人 或预计金额 已发生金额
易类别 内容 原则 额（万元）
（万元） （万元）
甘肃药业集团陇神 参照市场价格公
向关联人 原药材采购 580.00 115.90 767.91
中药材有限公司 允定价
采购原材
甘肃农垦医药药材 参照市场价格公
料 原药材采购 120.00 70.18 77.98
有限责任公司 允定价
兰州佛慈医疗科技 参照市场价格公
包材采购 270.00 0.00 31.57
有限公司 允定价
甘肃佛慈红日药业 原药材及中 参照市场价格公
销售有限公司 药饮片采购 允定价
甘肃药业集团陇神 参照市场价格公
原药材销售 600.00 139.40 366.95
中药材有限公司 允定价
甘肃药业集团医药 参照市场价格公
药品销售 50.00 9.59 60.33
有限公司 允定价
向关联人
甘肃农垦医药药材 参照市场价格公
销售产品、 药品销售 60.00 25.47 56.76
有限责任公司 允定价
商品
兰州佛慈伟业医药 参照市场价格公
药品销售 150.00 33.62 98.42
有限责任公司 允定价
兰州佛慈西城药业 参照市场价格公
药品销售 200.00 17.32 93.05
集团有限责任公司 允定价
向关联人
兰州佛慈制药股份 参照市场价格公
采购产品、 药品采购 100.00 12.34 12.35
有限公司 允定价
商品
甘肃药业集团陇神 参照市场价格公
检验服务 20.00 7.99 16.30
中药材有限公司 允定价
兰州佛慈制药股份 参照市场价格公
向关联人 检验服务 1.00 0.00 0.17
有限公司 允定价
提供劳务
甘肃药业集团医药
参照市场价格公
大健康产业发展有 研发服务 56.00 18.87 79.25
允定价
限公司
甘肃普华甜菊糖开 参照市场价格公
房屋租赁 10.00 0.00 9.97
租赁关联 发有限公司 允定价
人房屋 甘肃医药集团有限 参照市场价格公
房屋租赁 100.00 46.06 89.93
公司 允定价
合计 2,417.00 496.75 1,770.96
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
关联 实际发 实际发生额 实际发生额
关联交 预计
关联人 交易 生金额 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
易类别 金额
内容 （万元） 比例（%） 差异（%）
详见公司于 2025 年 1 月 23 日、
甘肃药业
向关联 原药 分别披露的《关于 2025 年度日
集团陇神
人采购 材采 767.91 1,200.00 1.16% -36.01% 常关联交易预计的公告》
（编号：
中药材有
原材料 购 2025-006）及《关于调整 2025
限公司
年度日常关联交易预计的公告》
（编号：2025-059）
详见公司于 2025 年 1 月 23 日在
甘肃农垦 原药
巨潮资讯网披露的《关于 2025
药物碱厂 材采 0.00 150.00 0.00% -100.00%
年度日常关联交易预计的公告》
有限公司 购
（编号：2025-006）
甘肃农垦 详见公司于 2025 年 1 月 23 日在
原药
医药药材 巨潮资讯网披露的《关于 2025
材采 77.98 180.00 0.12% -56.68%
有限责任 年度日常关联交易预计的公告》
购
公司 （编号：2025-006）
甘肃佛慈 详见公司于 2025 年 8 月 23 日在
原药
中药材经 巨潮资讯网披露的《关于调整
材采 0.00 8.00 0.00% -100.00%
营有限公 2025 年度日常关联交易预计的
购
司 公告》（编号：2025-059）
甘肃佛慈 详见公司于 2025 年 8 月 23 日在
原药
红日药业 巨潮资讯网披露的《关于调整
材采 10.02 12.00 0.02% -16.50%
销售有限 2025 年度日常关联交易预计的
购
公司 公告》（编号：2025-059）
详见公司于 2025 年 8 月 23 日在
兰州佛慈
包材 巨潮资讯网披露的《关于调整
医疗科技 31.57 100.00 0.05% -68.43%
采购 2025 年度日常关联交易预计的
有限公司
公告》（编号：2025-059）
小计 -- 887.48 1,650.00 -- -46.21% 不适用
详见公司于 2025 年 1 月 23 日、
甘肃农垦
分别披露的《关于 2025 年度日
医药药材 药品
（编号：
有限责任 销售
公司
年度日常关联交易预计的公告》
（编号：2025-059）
详见公司于 2025 年 8 月 23 日在
甘肃药业
药品 巨潮资讯网披露的《关于调整
集团医药 60.33 60.00 0.07% 0.55%
向关联 销售 2025 年度日常关联交易预计的
有限公司
人销售 公告》（编号：2025-059）
产品、 兰州佛慈 详见公司于 2025 年 1 月 23 日在
药品、
商品 伟业医药 巨潮资讯网披露的《关于 2025
产品 98.42 80.00 0.12% 23.03%
有限责任 年度日常关联交易预计的公告》
销售
公司 （编号：2025-006）
兰州佛慈 详见公司于 2025 年 1 月 23 日在
西城药业 药品 巨潮资讯网披露的《关于 2025
集团有限 销售 年度日常关联交易预计的公告》
责任公司 （编号：2025-006）
广东佛慈
药品
普泽医药 1.45 0.00 0.002% -- 不适用
销售
有限公司
甘肃药业 详见公司于 2025 年 1 月 23 日在
集团营销 产品 巨潮资讯网披露的《关于 2025
管理有限 销售 年度日常关联交易预计的公告》
公司 （编号：2025-006）
甘肃药业 详见公司于 2025 年 8 月 23 日在
原药
集团陇神 巨潮资讯网披露的《关于调整
材销 366.95 400.00 31.69% -8.26%
中药材有 2025 年度日常关联交易预计的
售
限公司 公告》（编号：2025-059）
甘肃药业 详见公司于 2025 年 8 月 23 日在
集团中药 产品 巨潮资讯网披露的《关于调整
材发展有 销售 2025 年度日常关联交易预计的
限公司 公告》（编号：2025-059）
详见公司于 2025 年 8 月 23 日在
甘肃农垦
产品 巨潮资讯网披露的《关于调整
药物碱厂 1.22 2.00 0.002% -39.00%
销售 2025 年度日常关联交易预计的
有限公司
公告》（编号：2025-059）
小计 -- 686.59 737.00 -- -6.84% 不适用
详见公司于 2025 年 1 月 23 日、
向关联
兰州佛慈 分别披露的《关于 2025 年度日
人采购 药品
制药股份 12.35 200.00 0.02% -93.83% 常关联交易预计的公告》
（编号：
产品、 采购
有限公司 2025-006）及《关于调整 2025
商品
年度日常关联交易预计的公告》
（编号：2025-059）
甘肃药业 中药 详见公司于 2025 年 8 月 23 日在
集团陇神 材检 巨潮资讯网披露的《关于调整
中药材有 验服 2025 年度日常关联交易预计的
限公司 务 公告》（编号：2025-059）
兰州佛慈
检测
向关联 制药股份 0.17 - 0.08% -- 不适用
服务
人提供 有限公司
劳务 甘肃药业
详见公司于 2025 年 8 月 23 日在
集团医药
研发 巨潮资讯网披露的《关于调整
大健康产 79.25 140.00 100.00% -43.39%
服务 2025 年度日常关联交易预计的
业发展有
公告》（编号：2025-059）
限公司
小计 -- 95.72 150.00 -- -36.19% 不适用
详见公司于 2025 年 8 月 23 日在
租赁关 甘肃农垦
房屋 巨潮资讯网披露的《关于调整
联人房 药物碱厂 9.97 10.00 6.84% -0.30%
租赁 2025 年度日常关联交易预计的
屋 有限公司
公告》（编号：2025-059）
甘肃医药
房屋
集团有限 89.93 - 61.68% -- 不适用
租赁
公司
小计 -- 99.90 10.00 -- 899.03% 不适用
公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生金额在日常运
公司董事会对日常关联交易实 营过程中，会根据经营发展需求和市场情况进行适当的调整，具有不确定性，导致实际
际发生情况与预计存在较大差 发生金额与预计金额存在差异。公司与关联方实际发生的关联交易与预计金额有一定差
异的说明 异属于正常经营行为，公司 2025 年度与关联方进行的日常关联交易公平合理，定价公
允。
公司进行 2025 年度日常关联交易预计时，是根据双方可能发生交易的上限进行的预计，
公司独立董事对日常关联交易 实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受双方业务发展、实际需求
实际发生情况与预计存在较大 变化等因素影响，部分日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，该项差异未对公司
差异的说明 2025 年度经营业绩产生重大影响。公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不
存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）甘肃药业集团医药有限公司
统一社会信用代码：91620602MABMG3QX8X
住所：甘肃省武威市凉州区城东工业园区天马大道 18 号
法定代表人：李伟
注册资本：2,000 万元人民币
成立日期：2022 年 5 月 7 日
主营业务：药品批发、药品零售，医疗器械经营等。
主要财务数据（未经审计）：2025 年实现营业收入 6,592.62 万元，净利润
-212.69 万元；截至 2025 年 12 月 31 日总资产 9,375.79 万元，净资产 1,242.49
万元。
甘肃药业集团医药有限公司是公司直接控股股东甘肃药业集团的控股子公
司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的规定，甘肃药业
集团医药有限公司为公司关联法人。
甘肃药业集团医药有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正
常履约，不存在无法正常履约的风险。
（二）甘肃药业集团陇神中药材有限公司
统一社会信用代码：91621123MA7428AE4M
住所：甘肃省定西市渭源县会川工业园区
法定代表人：李开银
注册资本：3,588 万元人民币
成立日期：2020 年 8 月 24 日
主营业务：中药材种子种苗培育、加工、购销；中药材种植、加工、仓储、
购销；中药饮片加工、销售等。
主要财务数据（未经审计）：2025 年实现营业收入 16,422.28 万元，净利
润 446.67 万元；截至 2025 年 12 月 31 日总资产 12,744.93 万元，净资产 2,108.36
万元。
甘肃药业集团陇神中药材有限公司是公司直接控股股东甘肃药业集团实际
控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的规定，甘
肃药业集团陇神中药材有限公司为公司关联法人。
甘肃药业集团陇神中药材有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易
中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。
（三）甘肃医药集团有限公司
统一社会信用代码：916200002243386254
住所：兰州市城关区秦安路 184 号
法定代表人：董茂森
注册资本：1,756.50 万元人民币
成立日期：1992 年 12 月 19 日
主营业务：药品批发，药品零售，医疗器械生产，保健食品销售等。
主要财务数据（未经审计）：2025 年实现营业收入 293.74 万元，净利润 60.92
万元；截至 2025 年 12 月 31 日总资产 6,625.74 万元，净资产 1,969.91 万元。
甘肃医药集团有限公司是公司直接控股股东甘肃药业集团实际控制企业，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的规定，甘肃医药集团有
限公司为公司关联法人。
甘肃医药集团有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履
约，不存在无法正常履约的风险。
（四）甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司
统一社会信用代码：91620100MABUU8026M
住所：甘肃省兰州市七里河区敦煌路街道瓜州路 4800 号国投大厦 10 楼 1012
室
法定代表人：蒋波
注册资本：2,000 万元人民币
成立日期：2022 年 8 月 11 日
主营业务：医疗器械、卫生用品、特殊医学用途配方食品的销售等。
主要财务数据（未经审计）：2025 年实现营业收入 113.97 万元，净利润 59.72
万元；截至 2025 年 12 月 31 日总资产 1,957.53 万元，净资产 1,062.95 万元。
甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司是公司直接控股股东甘肃药业
集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的
规定，甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司为公司关联法人。
甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司为依法存续且正常经营的公司，
日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。
（五）甘肃普华甜菊糖开发有限公司
统一社会信用代码：91620600561110429D
住所：甘肃省武威市凉州区黄羊工业园区农大北路 1 号
法定代表人：张德飞
注册资本：3,095 万元人民币
成立日期：2010 年 8 月 31 日
主营业务：食品生产、销售，食品添加剂生产、销售，饲料添加剂生产、销
售，药品生产等。
甘肃普华甜菊糖开发有限公司是公司间接控股股东甘肃国投集团实际控制
企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的规定，甘肃普
华甜菊糖开发有限公司为公司关联法人。
甘肃普华甜菊糖开发有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能
正常履约，不存在无法正常履约的风险。
（六）兰州佛慈制药股份有限公司
统一社会信用代码：91620000712762468N
住所：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号
法定代表人：单小东
注册资本：51,065.70 万元人民币
成立日期：2000 年 6 月 28 日
主营业务：中成药及大健康产品的研发、生产和销售，中药材种植和销售，
中药饮片加工和销售等。
主要财务数据（未经审计）：2025 年 1-9 月实现营业收入 62,405.52 万元，
归属于上市公司股东的净利润 3,808.24 万元；截至 2025 年 9 月 30 日总资产
兰州佛慈制药股份有限公司是公司间接控股股东甘肃国投集团实际控制企
业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条相关规定，兰州佛
慈制药股份有限公司与公司构成关联关系，为公司的关联法人。
兰州佛慈制药股份有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正
常履行合同约定内容，不存在无法正常履约的风险。
（七）兰州佛慈西城药业集团有限责任公司
统一社会信用代码：91620105767738860F
住所：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 32 号
法定代表人：张学军
注册资本：16,667 万元人民币
成立日期：2005 年 2 月 24 日
主营业务：药品批发；食品销售；医疗器械销售等。
主要财务数据（未经审计）：2025 年 1-9 月实现营业收入 59,463.50 万元，
净利润 876.42 万元；截至 2025 年 9 月 30 日总资产 65,984.96 万元，净资产
兰州佛慈西城药业集团有限责任公司是公司间接控股股东甘肃国投集团实
际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条相关规定，
兰州佛慈西城药业集团有限责任公司与公司构成关联关系，为公司的关联法人。
兰州佛慈西城药业集团有限责任公司为依法存续且正常经营的公司，日常交
易中能正常履行合同约定内容，不存在无法正常履约的风险。
（八）兰州佛慈伟业医药有限责任公司
统一社会信用代码：91627100MA7BYXWF16
住所：甘肃省兰州市七里河区敦煌路街道瓜州路 2003 号兰石豪布斯卡瑢园
法定代表人：何小平
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2021 年 11 月 15 日
主要业务：药品批发；消毒器械销售；医疗器械经营等。
主要财务数据（未经审计）：2025 年 1-9 月实现营业收入 31,236.99 万元，
净利润 637.88 万元；截至 2025 年 9 月 30 日总资产 20,353.61 万元，净资产
兰州佛慈伟业医药有限责任公司是公司间接控股股东甘肃国投集团实际控
制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条相关规定，兰
州佛慈伟业医药有限责任公司与公司构成关联关系，为公司的关联法人。
兰州佛慈伟业医药有限责任公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中
能正常履行合同约定内容，不存在无法正常履约的风险。
（九）甘肃农垦医药药材有限责任公司
统一社会信用代码：916200002243329876
住所：甘肃省兰州市城关区高新雁兴路 21 号农垦大厦 16 楼 1601 室
法定代表人：温志强
注册资本：3,761.941 万元人民币
成立日期：1991 年 6 月 12 日
主营业务：药品批发；牲畜饲养；第一类医疗器械销售；农副产品销售等。
甘肃农垦医药药材有限责任公司是公司间接控股股东甘肃国投集团实际控
制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的规定，甘肃
农垦医药药材有限责任公司为公司关联法人。
甘肃农垦医药药材有限责任公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中
能正常履约，不存在无法正常履约的风险。
（十）兰州佛慈医疗科技有限公司
统一社会信用代码：91620100MA723NX27F
住所：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号
法定代表人：周红星
注册资本：1,600 万元人民币
成立日期：2020 年 4 月 13 日
主要业务：医疗器械生产、销售；医护人员防护用品生产、批发；医用包装
材料制造；包装材料及制品销售等。
主要财务数据（未经审计）：2025 年 1-9 月实现营业收入 1,083.61 万元，
净利润 0.91 万元；截至 2025 年 9 月 30 日总资产 7,530.08 万元，净资产 2,090.57
万元。
兰州佛慈医疗科技有限公司是公司间接控股股东甘肃国投集团实际控制企
业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条相关规定，兰州佛
慈医疗科技有限公司与公司构成关联关系，为公司的关联法人。
兰州佛慈医疗科技有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正
常履行合同约定内容，不存在无法正常履约的风险。
（十一）甘肃佛慈红日药业销售有限公司
统一社会信用代码：91620100MA72MUE45M
住所：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号
法定代表人：王富强
注册资本：2,000 万元人民币
成立日期：2018 年 12 月 3 日
主要业务：中药材、中药饮片、中成药的批发和配送，中药材购销，食品、
预包装食品、农副土特产品、医疗器械的销售等。
主要财务数据（未经审计）：2025 年 1-9 月实现营业收入 1,275.66 万元，
净利润-524.15 万元；截至 2025 年 9 月 30 日总资产 5,236.37 万元，净资产
甘肃佛慈红日药业销售有限公司是公司间接控股股东甘肃国投集团实际控
制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条相关规定，甘
肃佛慈红日药业销售有限公司与公司构成关联关系，为公司的关联法人。
甘肃佛慈红日药业销售有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中
能正常履行合同约定内容，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易主要内容
本次预计的日常关联交易主要内容为向关联方采购原药材、药品、包装材料、
中药饮片，销售药品、商品，采购药品、商品，中药材委托检验，研发服务以及
房屋租赁等，属于日常经营所需。本次预计的日常关联交易遵循平等互利、协商
一致、共同发展的原则，交易价格、收付款安排和结算方式遵循市场正常商业惯
例，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。
在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司及其合并范围内子公司将根据
实际业务发生情况与关联方就具体业务签订合同，并依照合同约定履行相关权利
和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司及合并范围内的子公司日常经营活动所需，符合其实际
经营与发展需要。上述关联交易遵循平等互利、定价公允的市场原则，不存在损
害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大
不利影响，公司业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 3 月 31 日召开了 2026 年第二次独立董事专门会议，审议通
过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，审核意见如下：
公司 2026 年度日常关联交易预计情况是公司及控股子公司正常经营活动所
需，有利于公司与相关关联人合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业
务；关联交易价格按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非
关联股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业
务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。综上所述，我们一致同意
将本议案提交公司第五届董事会第二十七次会议审议。
六、备查文件
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
