证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-013
山东高速股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 2 日
(二) 股东会召开的地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 86.9903
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长傅柏先先生主持了会议。本次会议的召
集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
王昊，董事卢瑜、杨建国、隋荣昌，独立董事唐贵瑶、潘林；通过通讯方式
出席会议的有董事梁占海，独立董事王晖、姜永海。副董事长杨少军因工作
原因未能出席会议。
董事候选人张宏超、胡南薇，公司高级管理人员以及相关部门负责人。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,205,568,719 99.9990 36,900 0.0008 2,500 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,195,967,255 99.7707 9,634,364 0.2290 6,500 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,196,814,064 99.7908 8,514,259 0.2024 279,796 0.0068
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
司第七届董
事会非独立
董事的议案
司第七届董
事会独立董
事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议事项，即出席会议的股东所持表决权 2/3 以上同意即可通
过。其余 4 项议案为普通决议事项，即出席会议的股东所持表决权 1/2 以上同意
即可通过。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，以上 5 项议案均获本次会
议审议通过。
三、 律师见证情况
律师：陈瑜、田峰宇
公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股
东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》
等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东会决议合法、
有效。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
