证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2026-023
债券代码：123258 债券简称：胜蓝转02
胜蓝科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 2 日召开第四届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议
案》，公司决定于 2026 年 4 月 23 日召开 2025 年年度股东会，现将有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议：2026 年 4 月 23 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
票的具体时间为：2026 年 4 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、本次股东会审议事项
（一）审议事项
表 1：本次股东会提案名称及编码表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于<2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划> √
的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议 √
案》
公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，将在公
司 2025 年年度股东会上进行述职。
（二）提案的披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别强调事项
所持表决权的 2/3 以上表决通过；其余的议案为普通决议议案，应当由出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
行投票。
公开披露结果。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够
表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代
理人有效身份证件、授权委托书（详见附件 2）。
（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法
人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委
托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 2）。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真
以抵达本公司的时间为准，并请在信函或传真上注明联系电话及联系人，公司不
接受电话登记。
券部，邮编 523447（信封请注明“股东会”）。
小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
用自理。
联系人：朱玲妹
联系电话：0769-81582995
传真：0769-81582995
邮箱：ir@jctc.com.cn
通讯地址：广东省东莞市东坑镇横东路 225 号胜蓝科技股份有限公司证券部
邮编：523447
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件 2、授权委托书
附件 3、参会股东登记表
特此公告。
胜蓝科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
本单位/本人 作为胜蓝科技股份有限公司的股东，
兹委托 先生/女士（身份证号： ）
代表本单位/本人出席胜蓝科技股份有限公司 2025 年年度股东会，受托人有权依
照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。有效期自本授权委托书签署日至本次股东会结束。
本单位/本人对本次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
√
案
非累积投票提案
《关于公司<2025 年年度报告全文>及
其摘要的议案》
《关于<公司 2025 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于<2025 年度利润分配预案及 2026
年中期现金分红规划>的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授
信额度并提供担保的议案》
《关于使用闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》
《关于<2026 年度董事、高级管理人员
薪酬方案>的议案》
委托人名称/姓名：
委托人统一社会信用代码/身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数（股）：
委托人持有股份性质：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
备注：
附件 3：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不
能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
