证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2026-17
招商局积余产业运营服务股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年4月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为2026年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026年4月21日9:15至15:00的任意时间。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应
的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定
的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应
当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入
本次股东会的表决权总数。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师及其他相关人员
场 1301 会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的
编码
栏目可以投票
《关于公司与招商局集团及下属企业间 2026
年度日常关联交易预计的议案》
《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议
案》
《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>
及其附件的议案》
（1）上述第 1 项提案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过；第 2
至 5 项提案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。具体情况详见公司
分别于 2025 年 12 月 25 日、2026 年 4 月 3 日披露的相关公告。
（2）本次会议审议的第 1、5 项提案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
（3）本次会议审议的第 2、3 项提案均为特别决议事项，须经出席会议的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（4）根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者（除公
司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持
代理人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
个人股东登记：个人股东须持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件
或证明进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理
登记手续。
异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式登记。
电话：0755-83244503、83244582
传真：0755-83688903
电子信箱：cmpoir@cmhk.com
邮编：518067
联系人：宋丹蕾、张译尹
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
本次会议议案为非累积投票议案，股东填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局积余产业运营服
务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并按下列指示代为行使表决权。
提案 备注 表决意见
提案名称 该列打勾的
编码 同意 反对 弃权
栏目可以投票
非累积投票提案
《关于公司与招商局集团及下属企业间
《关于减少注册资本并修订<公司章程>
的议案》
《关于增设副董事长职务并修订<公司章
程>及其附件的议案》
《关于增补公司第十一届董事会董事的
议案》
注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；
委托人（签名）：
委托人身份证号码（法人股东社会信用代码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
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