证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2026-013
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2026年4月24日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年4月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，
或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案
关于公司《未来股东回报规划（2026 年—
公司于 2026 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委
托书（格式见附件 3）和本人身份证。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件（盖公章）或持股凭证复印件（盖
公章）、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法
人授权委托书（格式见附件 3）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记
（须在 2026 年 4 月 22 日 17:00 点之前送达或传真到公司，信函请注明“股东会”
字样，邮编：730102），不接受电话登记；出席会议签到时，出席人身份证和授
权委托书必须出示原件。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 2），以
便登记确认。
联系地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号
联系人：段文新 电话：0931-5347119
传真：0931-5347119 邮箱：lsrfzq@163.com
半小时到会场办理签到手续。现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及
交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
六、附件
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票程序如下：
一、网络投票程序
神投票”。
本次股东会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 4 月 24 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
四、网络投票其他注意事项
易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有
效投票结果为准。
计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东会股东总数的计算；对于该股东
未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件 2：
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东信用代码
股东账户 持股数量（股）
是否委托
出席人员或代理 出席人员或代理
人姓名 人身份证号
联系电话 电子邮箱
说明：
传真方式送达公司，不接受电话登记；
附件 3：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席甘肃陇神戎发
药业股份有限公司2025年年度股东会会议，并代表本人/本公司对本次会议具体
审议事项的委托投票指示如下。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案
关于公司《未来股东回报规划（2026 年
—2028 年）》的议案
备注：
“反对”或“弃权”方框内划“√”做出投票指示；
表决或者放弃投票；
委托人签名/盖章： 委托人证件号码：
委托人持股数（股）： 委托人持股性质：人民币普通股
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东会会议结束止。
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