证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-018
上海全筑控股集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 2 日
(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区南宁路 1000 号全筑大厦 18 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 33.1954
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
是
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
股东会，经董事会推举，陈文代表董事长主持本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 433,501,769 99.1628 3,276,800 0.7495 382,932 0.0877
(二) 累积投票议案表决情况
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
管的薪酬议案》 2,908 800 2
非独立董事 0,899
非独立董事 ,284
为非独立董事 0,796
为非独立董事 1,767
为非独立董事 6,712
为非独立董事 2,789
独立董事 9,368
独立董事 8,157
独立董事 2,373
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：郗璐璐、于博豪
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关中国法律法规和《公司章
程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效，本次股东会召集人的
资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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