湖南启元律师事务所
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岳阳林纸股份有限公司
法律意见书
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致：岳阳林纸股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受岳阳林纸股份有限公司（以下简
称“公司”）委托，对公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）进行现场
见证，并根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东会
规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律、法规、规范性文件以及《岳阳
林纸股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东会，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会进行了现场见证，并核查和验
证了公司提供的与本次股东会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法
律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所
披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或
复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东会规则》的要求对本次股东会的召集和召开程序、召
集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股
东会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有
效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法
律意见书与本次股东会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律意见书不得用
于其他任何目的或用途。
一、 本次股东会的召集和召开程序
年年度股东会的议案》，决定召开本次股东会。
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上公告《关于召开 2025 年年度
股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），载明了本次股东会的召集人、时
间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为 2026 年 3 月
本次股东会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 2
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台进行网络投票的时间为
本次股东会现场会议于 2026 年 4 月 2 日 14:00 在湖南省岳阳市云溪区新港多式联
运物流园 001 号岳阳林纸办公楼 19 楼会议室召开，会议时间、地点、议案与《股东
会通知》一致，现场会议结束时间晚于网络投票。
据此，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》
及《公司章程》的相关规定。
二、 本次股东会召集人和出席人员的资格
的规定。
登记日公司股票交易结束时止的股东名册，公司提供的本次股东会出席人员的身份证
明文件、相关股东的书面授权委托书，以及上海证券交易所在本次股东会网络投票结
束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，出席本次股东会现场会
议及通过网络投票的股东及股东代理人人数 377 人，代表有表决权的股份数合计为
议。
据此，本所认为，本次股东会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股
东会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、 本次股东会的表决程序和表决结果
进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表共同计票和监票。同时对出席会
议的中小投资者的投票进行了单独计票。
（1）审议通过了《岳阳林纸股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 781,750,357 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
弃权 593,460 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0757%。
（2）审议通过了《岳阳林纸股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务
预算报告》
表决情况：同意 781,717,557 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
弃权 574,260 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0732%。
（3）审议通过了《岳阳林纸股份有限公司 2025 年度利润分配方案》
表决情况：同意 781,568,957 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
弃权 484,860 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0619%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 15,144,856 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 86.6184%；反对 1,854,858 股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 10.6085%；弃权 484,860 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 2.7731%。
（4）审议通过了《关于副董事长 2025 年度薪酬方案执行情况的议案》
表决情况：同意 781,573,407 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
弃权 547,690 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0699%。
（5）审议通过了《岳阳林纸股份有限公司 2025 年年度报告（全文及摘要）》
表决情况：同意 781,793,857 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
弃权 557,142 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0711%。
据此，本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》、
《股东会规
则》及《公司章程》的相关规定。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合
法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，公司与本所各留存壹份。
（以下无正文，下页为签字盖章页）
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