证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2026-014
胜业电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司河南华佳新材料技术有限公司提供担保的议
案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-015）。
本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于为控股子公司佛山市顺德区胜研电子有限公司提供担保的
议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-015）。
本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披 露 的《关于使用闲 置募集资金暂时补充 流动资金的 公告 》（ 公告编号：
本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会独立董事专
门会议 2026 年第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会独立董事专
门会议 2026 年第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：
本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会独立董事专
门会议 2026 年第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于会计估计变更的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2026-022）。
本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《胜业电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
（二）《胜业电气股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》
（三）
《胜业电气股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一
次会议决议》
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