惠天热电: 第十届董事会2026年第五次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：000692 证券简称：惠天热电公告编号：2026-24
沈阳惠天热电股份有限公司
第十届董事会 2026 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
表决）。
《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》（表决结果：9票同意，0
票反对，0票弃权）。
为进一步提升公司治理水平，保障董事会专门委员会规范、高效运作，结合公司经
营管理实际及董事会成员调整等情况，根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细
则》等规定，对董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会委员进行相应调整，具体调整如下：
专门委员会调整前调整后
主任委员：郑运
主任委员：郑运
战略委员会委员：王世权、郝杰、石成忠、
委员：王世权、郝杰、侯明华、刘佳辉
侯明华
主任委员：王英明主任委员：王英明
提名委员会
委员：王世权、武超委员：王世权、刘佳辉
主任委员：梁杰主任委员：李佳宁
审计委员会
委员：王英明、邓士奎委员：王英明、邓士奎
薪酬与考核主任委员：王世权主任委员：王世权
委员会委员：梁杰、武超委员：李佳宁、刘佳辉
上述各专门委员会委员任期至本届董事会届满之日止。
三、备查文件
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第十届董事会 2026 年第五次临时会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
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