证券代码：920033 证券简称：康普化学 公告编号：2026-037
重庆康普化学工业股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 4 月 16 日召开
年 3 月 26 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提
供网络投票）
》，公告编号：2026-025。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
交的《关于提请重庆康普化学工业股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时议案的函》，
提请在 2026 年 4 月 16 日召开的 2025 年年度股东会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
议案：《关于拟修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，鉴于公司增设 1
名副总经理职位，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。修订对照如下：
原规定 修订后
第一百三十九条 公司设经理 1 名、副经 第一百三十九条 公司设经理 1 名、副经
理 1 名、财务负责人 1 名，由董事会决定 理 2 名、财务负责人 1 名，由董事会决定
聘任或解聘。公司根据需要设副总经理， 聘任或解聘。公司根据需要设副总经理，
由董事会聘任或解聘。副总经理协助总经 由董事会聘任或解聘。副总经理协助总经
理工作，由总经理提名，经董事会聘任或 理工作，由总经理提名，经董事会聘任或
解聘，协助经理开展工作，对总经理负责。 解聘，协助经理开展工作，对总经理负责。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股
东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东邹潜先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具
体决议事项，公司董事会同意将股东邹潜先生提出的临时提案提交公司 2025 年年度股
东会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 26 日公告的原股东会通知事项不变。
四、 调整后的公司 2025 年年度股东会审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于公司 2025 年年度利润分配预
案的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于 2026 年度董事薪酬方案的议
案》
议案 1 至议案 6 已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，议案 7 已经公司第
四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日、2026 年 4
月 2 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的相关公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3、4、6）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（6）需回避表决股东为（邹潜、
海南迈顺投资合伙企业（有限合伙）、张冬梅）。
五、 备查文件
（一）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
（二）
《关于提请重庆康普化学工业股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时议案
的函》。
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