神开股份: 君合律师事务所上海分所关于上海神开石油化工装备股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书_股票频道

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君合律师事务所上海分所
关于上海神开石油化工装备股份有限公司
致：上海神开石油化工装备股份有限公司
君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受上海神开石油化工装备股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施
的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律、行政
法规和规范性文件（以下简称“中国法律、法规”，为本法律意见书法律适用之目的，
不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规）及《上海
神开石油化工装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
就公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律
意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、
召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决
结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具之日以前发生的事实及本所对
该事实的了解，并仅就本次股东会所涉及的相关中国法律、法规问题发表法律意见，
而不对除此之外的任何问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，未经本所事先书面同意，任
何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东会，并根据有关中国法律、法规
的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
北京总部电话: (86-10) 8519-1300 上海分所电话: (86-21) 5298-5488 广州分所电话: (86-20) 2805-9088 深圳分所电话: (86-755) 2939-5288
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供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所对公司提供的有关文
件进行核查的过程中，本所假设：
本材料、复印件，不存在任何遗漏或隐瞒；
本所的文件均是真实、准确、完整的；
为已获得恰当、有效的授权；
实、准确、完整的，各原件的效力均在其有效期内且于本法律意见书出具之日均由其
各自的合法持有人所持；及
任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所就本次股东会有关事宜发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》及《上海神开石油化工装备股份有限公
司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），
公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并于本次股东会召开十五日前以公告形
式通知了公司股东，本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司
章程》的有关规定。
的日期、时间和地点、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日和会议登记方法等
内容，内容符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
现场会议于 2026 年 4 月 2 日下午 15:00 在上海市闵行区浦星公路 1769 号神开大厦一
楼会议厅召开；同时，公司通过深圳证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供
了网络投票平台，其中通过交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 2 日上午
为 2026 年 4 月 2 日 9:15-15:00 的任意时间。根据本所律师的核查，本次股东会召开
的实际时间、地点以及方式与《股东会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。
和《公司章程》的有关规定。
基于上述，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公
司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人资格
圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果统计数据，出席本次股东会现场
会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 687 人，合计代表公司有表决权的股份数
为 122,525,501 股，占公司有表决权股份总数1的 31.5285%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的载明公司截至本次股东
会股权登记日 2026 年 3 月 30 日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，
上述出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人，有权出席本次股东会。
上述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构深圳证券
信息有限公司验证其身份。
员及本所律师出席或列席了本次股东会现场会议。
集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》《股东会规则》和
《公司章程》的规定。
基于上述，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》
《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序与表决结果
截至本次股东会股权登记日 2026 年 3 月 30 日，公司的股份总数为 390,037,914 股，其中包括公司以集中竞价交
易方式已累计回购尚未注销的股份 1,420,000 股。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司持有的本公司
股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。据此，公司本次股东会有表决权的股份
总数为 388,617,914 股。下同。
际审议的事项与《股东会通知》所公告的议案一致，未发生股东及股东代理人在议案
审议过程中提出新议案或对议案进行修改的情形。本次股东会按照《公司章程》和《股
东会规则》的规定，由本所律师、股东代表共同负责计票、监票。
台。
中小投资者的表决进行了单独计票。经核查，通过现场和网络参加本次股东会的中小
投资者共计 680 名，代表公司有表决权的股份数为 3,699,355 股，占公司有表决权股
份总数的 0.9519%。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
络投票的表决结果，本次股东会审议通过了下列议案：
《关于注销回购股份并减少注册资本、修订<公司章程>的议案》
同意 121,986,001 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5597%；反对 361,900
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2954%；弃权 177,600 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.1449%。
上述议案为特别决议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通
过。
基于上述，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。
四、结论意见
综上所述，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、
表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股
东会决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）

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