证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2026-007
债券代码：123091 债券简称：长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
决定于 2026 年 4 月 28 日召开公司 2025 年度股东会，本次股东会将采取现场投票与
网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
召开公司 2025 年度股东会的议案》。
部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 28 日（星期二）下午 14：30
（2）网络投票的时间：2026 年 4 月 28 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月
开始投票的时间为：2026 年 4 月 28 日上午 9：15 至 2026 年 4 月 28 日下午 15：00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在
册的股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于 2026 年 4 月 22 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分
红方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4
月 3 日公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）的
相关公告。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》（2025 年修订）的要求，公司将对上述议案实施中小
投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
届时，公司第六届董事会独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理
登记手续；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记；
（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
份有限公司 证券投资部。
联系人：范福美
联系电话：0519-88712521
联系传真：0519-88712521
联系地址：江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 308 号
邮政编码：213102
登记手续。与会人员的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
江苏长海复合材料股份有限公司
董事会
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：350196，投票简称：长海投票。
本次股东会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9：15，结束时间为 2026 年 4 月 28 日（现场股东会结束当日）下午 3：00。
股东会网络投票实施细则》（2025 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏长海复合材料股份有限公司
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件三：
授 权 委 托 书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席江苏长海复合材料股份有限公司
投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2026 年度向银行申请综合
授信额度的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定
《关于 2026 年度董事薪酬方案的
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
《关于制定<累积投票制实施细
则>的议案》
委托人对受托人的指示如下：
说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框
中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事
项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自
己的意思决定对该事项进行投票表决。如授权委托书为两页，请在每页签字盖章。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
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