证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2026-010
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 2 日
(二) 股东会召开的地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 170
境内上市外资股股东人数（B 股） 7
其中：A 股股东持有股份总数 209,504,009
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 183,242
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 40.6571
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0356
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长胡伟先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式
表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
事余明阳先生、王高先生、阴慧芳女士、樊健先生因公务无法参会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 209,121,431 99.8174 354,478 0.1692 28,100 0.0134
B股 173,142 94.4882 10,100 5.5118 0 0.0000
普通股合计： 209,294,573 99.8127 364,578 0.1739 28,100 0.0134
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 209,121,431 99.8174 354,478 0.1692 28,100 0.0134
B股 173,142 94.4882 10,100 5.5118 0 0.0000
普通股合计： 209,294,573 99.8127 364,578 0.1739 28,100 0.0134
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 209,121,431 99.8174 354,478 0.1692 28,100 0.0134
B股 173,142 94.4882 10,100 5.5118 0 0.0000
普通股合计： 209,294,573 99.8127 364,578 0.1739 28,100 0.0134
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 209,121,431 99.8174 354,478 0.1692 28,100 0.0134
B股 173,142 94.4882 10,100 5.5118 0 0.0000
普通股合计： 209,294,573 99.8127 364,578 0.1739 28,100 0.0134
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 209,121,531 99.8174 354,478 0.1692 28,000 0.0134
B股 173,142 94.4882 10,100 5.5118 0 0.0000
普通股合计： 209,294,673 99.8128 364,578 0.1739 28,000 0.0133
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 209,121,531 99.8174 354,478 0.1692 28,000 0.0134
B股 173,142 94.4882 10,100 5.5118 0 0.0000
普通股合计： 209,294,673 99.8128 364,578 0.1739 28,000 0.0133
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 209,105,533 99.8098 354,478 0.1692 43,998 0.0210
B股 173,142 94.4882 10,100 5.5118 0 0.0000
普通股合计： 209,278,675 99.8051 364,578 0.1739 43,998 0.0210
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 209,119,031 99.8162 354,478 0.1692 30,500 0.0146
B股 173,142 94.4882 10,100 5.5118 0 0.0000
普通股合计： 209,292,173 99.8116 364,578 0.1739 30,500 0.0145
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 209,121,431 99.8174 354,478 0.1692 28,100 0.0134
B股 173,142 94.4882 10,100 5.5118 0 0.0000
普通股合计： 209,294,573 99.8127 364,578 0.1739 28,100 0.0134
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 209,120,931 99.8172 354,478 0.1692 28,600 0.0136
B股 173,142 94.4882 10,100 5.5118 0 0.0000
普通股合计： 209,294,073 99.8125 364,578 0.1739 28,600 0.0136
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
拟回购股份的用途、数
例、资金总额
回购股份的价格或价格
区间、定价原则
回购股份后依法注销的
相关安排
公司防范侵害债权人利
益的相关安排
办理本次回购股份事宜
的具体授权
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 1.01 项、第 1.02 项、第 1.03 项、第 1.04 项、第 1.05 项、第 1.06
项、第 1.07 项、第 1.08 项、第 1.09 项、第 1.10 项议案属特别决议通过的
议案，议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：吴慧慧、张琦韵
律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东会的表决结果合法有效。
特此公告。
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