北京市汉坤律师事务所
关于
江西特种电机股份有限公司
的
法律意见书
汉坤（证）字[2026]第 46949-1-O-1 号
中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738
电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522
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北京市汉坤律师事务所 法律意见书
北京市汉坤律师事务所
关于江西特种电机股份有限公司
汉坤（证）字[2026]第 46949-1-O-1 号
致：江西特种电机股份有限公司
北京市汉坤律师事务所（以下简称“本所”）接受江西特种电机股份有限公
司（以下简称“公司”或“江特电机”）委托，指派本所律师对公司 2026 年第一次
临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行法律见证。根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《江西特种电机股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定，本所律师对本次股东会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果等事项出具本法律
意见书。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则，对本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书
所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随同其他会议文
件一并报送有关机构并公告。本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法
性之目的而使用，不得用作任何其他用途。
本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
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一、 本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
公司本次股东会由 2026 年 3 月 17 日召开的公司第十一届董事会第三次会议
决定召开；公司已于 2026 年 3 月 18 日在深圳证券交易所网站上刊登了《江西特
种电机股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称
《会议通知》），载明了本次股东会的会议时间、地点、会议召集人、出席对象、
审议议案、会议登记方法等事项。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 4 月 2 日 14:45 在江西省宜春市环城南路 581
号公司办公楼会议室召开。本次股东会现场会议由董事长王新先生主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交
易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案
与《会议通知》中所披露的一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 本次股东会召集人及会议出席人员资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》关于召集人资格的规定。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。根据对本次股东
会现场出席人员提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相
关资料的核查，并根据本次股东会网络投票结果，通过现场投票和网络投票方
式参加本次股东会的股东（含委托代理人）共 1,404 名，代表有表决权的股份数
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由网络投票系统提供机构
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进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票
的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所律师认
为，出席本次股东会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
除公司股东（含委托代理人）外，公司部分董事、高级管理人员（通过现
场方式和通讯方式）以及本所律师出席了本次股东会。
三、 本次股东会议案
本次股东会审议如下议案：
四、 本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对列入《会议通知》的议案进行了审议，并以现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决，监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计
票。
经本所律师见证，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行
表决。经公司合并统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东会审议表决
结果如下：
表决结果：同意股数 229,324,293 股，占出席本次股东会股东所持有效表决
权的 92.8144%；反对股数 17,333,531 股，占出席本次股东会股东所持有效表决
权的 7.0154%；弃权股数 420,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.1701%。
其中获得中小投资者同意股数 18,448,760 股，占出席本次股东会中小投资
者股东所持有效表决权的 50.9596%；反对股数 17,333,531 股，占出席本次股东
会中小投资者股东所持有效表决权的 47.8791%；弃权股数 420,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权
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回避情况：无。
表决结果：同意股数 243,904,684 股，占出席本次股东会股东所持有效表决
权的 98.7156%；反对股数 2,737,240 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权
的 1.1078%；弃权股数 436,300 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出
席本次股东会股东所持有效表决权的 0.1766%。
其中获得中小投资者同意股数 33,029,151 股，占出席本次股东会中小投资
者股东所持有效表决权的 91.2340%；反对股数 2,737,240 股，占出席本次股东会
中小投资者股东所持有效表决权的 7.5609%；弃权股数 436,300 股（其中，因未
投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权
回避情况：无。
五、 结论性意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集
人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人
和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、
有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签署页）
（此页无正文，为《北京市汉坤律师事务所关于江西特种电机股份有限公司
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李卓蔚
经办律师：_________________
陈程
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