证券代码：920033 证券简称：康普化学 公告编号：2026-032
重庆康普化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。
董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》
根据公司发展战略及经营规划，公司拟与四川成锦春新能源科技有限公司
（以下简称“成锦春新能源”）、鑫嘉晟（海口）投资有限公司（以下简称“鑫嘉
晟投资”）、成都成潜龙企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“成潜龙合伙
企业”）共同出资设立四川锂辉科技有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准
登记为准；以下简称“锂辉科技”），布局含锂固废综合回收利用业务。锂辉科技
注册地位于四川省眉山市彭山工业园区（以市场监督管理局核准登记为准），注
册资本 5,000 万元。其中，成锦春新能源认缴出资 3,000 万元，占注册资本的
万元，占注册资本的 4.76%；成潜龙合伙企业认缴出资 512 万元，占注册资本的
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任周放历女士为公司分管销售业务的副总经理，任职期限自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 4 月 2 日起生效。该
人员持有公司股份 169 股，占公司股本的 0.0001%，不是失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《高级管理人员任命公告》
（公告编号：2026-034）。
本议案已经公司第四届董事会第十次独立董事专门会议审议通过。
周放历为关联董事，回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件未成
就的议案》
公司 2024 年员工持股计划第一个解锁期于 2026 年 3 月 6 日届满，鉴于公司
本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期届满
暨解锁条件未成就的公告》（公告编号：2026-035）。
本议案已经公司第四届董事会第十次独立董事专门会议审议通过。
张冬梅、周放历为关联董事，回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，鉴于公司
增设 1 名副总经理职位，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于将相关议案提交公司 2025 年年度股东会审议的议案》
鉴于《关于拟修订<公司章程>的议案》需提交公司股东会审议，董事长邹潜
先生根据《公司章程》、
《股东会议事规则》等有关规定，向董事会提交了《关于
提请重庆康普化学工业股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时议案的函》，提
议在 2026 年 4 月 16 日召开的 2025 年年度股东会中增加临时提案。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东
会补充通知的公告》（公告编号：2026-037）。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第十次独立董事专门
会议记录》；
（二）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。
重庆康普化学工业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
