证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2026-013
江苏立霸实业股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事均亲自出席本次董事会；
? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
? 本次董事会全部议案已获通过。
一、董事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”或“立霸股份”）第十一届
董事会第一次会议通知于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件形式发出，并通过电话确
认，会议于 2026 年 4 月 2 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 4 人，以通讯表决
方式参加会议的董事 3 人。会议由董事周昊先生主持，公司高级管理人员列席了
会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，选举周昊先生担任公司董事长，任期至公司第十一届董事
会届满时止。其个人简历见附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(1) 经全体董事表决，选举夏维剑先生、汪晓东先生、吴志忠先生为公司董
事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第十一届董事会届满时止；经各委员推
选，夏维剑先生当选为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。相关人员简历见
附件。
(2) 经全体董事表决，选举汪晓东先生、宁敖先生、吴志忠先生为公司董事
会审计委员会委员，任期至公司第十一届董事会届满时止；经各委员推选，汪晓
东先生当选为公司董事会审计委员会主任委员。相关人员简历见附件。
(3) 经全体董事表决，选举宁敖先生、夏维剑先生、周昊先生为公司董事会
提名委员会委员，任期至公司第十一届董事会届满时止；经各委员推选，宁敖先
生当选为公司董事会提名委员会主任委员。相关人员简历见附件。
(4) 经全体董事表决，选举周昊先生、汪晓东先生、夏维剑先生为公司董事
会战略委员会委员，任期至公司第十一届董事会届满时止；经各委员推选，周昊
先生当选为公司董事会战略委员会主任委员。相关人员简历见附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经全体董事表决，同意聘任韦刚先生担任公司总经理，任期至公司第十一届
董事会届满时止。其个人简历见附件。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经全体董事表决，同意聘任杨敏女士担任公司财务总监，任期至公司第十一
届董事会届满时止。其个人简历见附件。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经全体董事表决，同意聘任顾春兰女士担任公司董事会秘书，任期至公司第
十一届董事会届满时止。其个人简历见附件。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经全体董事表决，同意聘任殷巧女士担任公司审计部负责人，任期至公司第
十一届董事会届满时止。其个人简历见附件。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司授权董事会或管理层人员办理上述事项的相应工商变更登记等。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
附件：候选人员简介
中学高中，曾就职于韩华株式会社上海代表处、上海普闻贸易有限公司，2022
年 8 月至今任本公司外贸部销售经理，现拟任本公司董事。
苏天力铝业有限公司工作，现就职于本公司生产部担任车间主任，2003 年至 2018
年 1 月任本公司监事，现任本公司董事。
究生学历，中国注册会计师非执业会员、保荐代表人，2007 年至 2024 年 7 月先
后任职于江苏天衡会计师事务所、国元证券投资银行部、华泰联合证券有限责任
公司投资银行业务线、江苏中润光能科技股份有限公司董事会秘书、上海涌铧投
资管理有限公司董事总经理；2023 年 6 月至今，任无锡英臻科技股份有限公司
独立董事；2023 年 6 月至 2025 年 11 月，任江苏迈信林航空科技股份有限公司
独立董事；2024 年 12 月至今，任无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司董事会秘书；
任本公司独立董事。
曾任华泰联合证券有限责任公司执行委员会委员、工会主席、董事总经理及保荐
代表人，现任江苏征途技术股份有限公司董事、南京迪威尔高端制造股份有限公
司独立董事、常州千红生化制药股份有限公司独立董事，现拟任本公司独立董事。
法学学士，1989 年 8 月就职于南京市司法局，1993 年 7 月从事专职律师工作，
现为江苏金禾律师事务所合伙人、执业律师，目前担任江苏金融租赁股份有限公
司、南京磁谷科技股份有限公司独立董事，2021 年 8 月至今，任本公司独立董
事。
系毕业，硕士学历，自 1995 年起，先后就职于荣事达-美泰克合资企业、英科特
（宁波）机电设备有限公司、合肥荣事达三洋电器股份有限公司、合肥美菱股份
有限公司、惠而浦（中国）股份有限公司、泰禾智能科技集团股份有限公司、长
鑫存储科技集团，从事技术及管理工作，2025 年 7 月入职本公司技术质量部担
任负责人，现拟担任公司总经理。
市环科园谢桥社区、远东控股集团有限公司采供部工作，2011 年 8 月至今担任
本公司财务部会计，2012 年 1 月至 2023 年 4 月曾担任本公司监事，2023 年 4
月至今任本公司财务总监。
本公司营运部担任办公室专员；2019 年 5 月任职于本公司证券部，担任董秘助
理，已取得证券从业资格证书，于 2019 年 7 月取得上交所董秘资格证书，2019
年 10 月起担任本公司董事会秘书，具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的
工作经验。
曾任远程电缆股份有限公司销售会计，2020 年 2 月入职本公司财务部担任销售
会计；2026 年 4 月起担任公司内部审计部门负责人。
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