证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2026-017
浙江晨丰科技股份有限公司
第四届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四
届董事会 2026 年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2026 年 3 月 30
日以现场及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 9 人）。公司高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议
案》
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）所确定
的 19 名首次授予激励对象中，1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其
的全部限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江晨丰科技股份有
限公司 2026 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以
及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划的首次授
予激励对象名单进行调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由 19
人调整为 18 人，自愿放弃参与的激励对象原获授股份数将调整至本次激励计划
首次授予的其他激励对象，本次激励计划授予限制性股票总数及首次授予数量均
保持不变。
除上述调整外，本次激励计划的其他内容与公司 2026 年第二次临时股东会
审议通过的内容一致。根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，上述调整属
于股东会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》
（公告
编号：2026-018）。
本议案事前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事刘余先生、王兴先生
回避表决，该议案获得通过。
（二）《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《激励计划》的相关规定以及公司 2026
年第二次临时股东会的授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经
成就，不存在不能授予限制性股票或者不得成为激励对象的情形，同意确定以
次授予 200 万股限制性股票，首次授予价格为 13.81 元/股。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公告编号：2026-019）。
本议案事前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事刘余先生、王兴先生
回避表决，该议案获得通过。
特此公告。
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