证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2026-002
软控股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2026 年 3
月 20 日以邮件方式发出通知，于 2026 年 4 月 1 日上午 10 点在公司研发大楼会议室
以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，所有董
事均现场出席。
会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《软控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
公司战略与可持续发展委员会已审议通过此议案。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
公司2025年年度董事会工作报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
登载的《公司2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治
理”相关内容。
公司独立董事班耀波、王荭、张伟分别向董事会提交了《独立董事 2025 年年度
述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事 2025 年年度述职报告》。
公司战略与可持续发展委员会已审议通过此议案，本项议案须提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《公司2025年年度报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司
国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公司审计委员会已审议通过此议案。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
案》。
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华事务所”)所审计，
母公司 2025 年度实现的净利润为74,141,039.43 元,根据《公司章程》规定，本年
度计提法定盈余公积7,414,103.94元，支付利润分配普通股股利152,844,550.45元，
加上上年度转入本年度的可供股东分配利润2,229,157,578.61元以及权益法确认的
留 存 收 益 -2,482,404.44 元 ， 母 公 司 本 年 度 的 可 供 股 东 分 配 的 利 润 累 计 为
根据《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行2025年度利润分
配，具体分配预案为：以公司2025年12月31日总股本1,024,014,553股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增
股本。
公司 2025 年年度利润分配方案是依据公司经营发展的实际情况制订，该利润分
配方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《公司章程》
中现金分红的规定：公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配，最近三年以现
金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
同时，为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好的分享经营成果，
公司提请股东会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施 2026 年中期（半年度、
前三季度）或春节前现金分红方案。
《2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排的公告》详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
公司审计委员会已审议通过此议案，本项议案须提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
年年度审计机构的议案》。
经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟续聘中兴华事务所为公司
万元人民币。
公司董事会审计委员会对中兴华事务所进行了审查，认为中兴华事务所满足为
公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议续聘
中兴华事务所为公司 2026 年年度审计机构。
《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计
机构的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》。
公司审计委员会已审议通过此议案，本议案须提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《软控股份有限公司 2025 年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司审计委员会已审议通过此议案。
会计师事务所对公司内部控制情况出具了审计报告。《软控股份有限公司内部
控制审计报告书》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《2025 年软控股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司战略与可持续发展委员会已审议通过此议案。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《 关 于 2025 年 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》。
公司审计委员会已审议通过此议案。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
《信息披露管理制度》（2026 年 4 月修订）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
《审计委员会年报工作规程》（2026 年 4 月制定）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司审计委员会已审议通过此议案。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2026 年 4 月修订）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《风险投资管理制度》（2026 年 4 月修订）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月制定）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司薪酬与考核委员会已审核通过此议案，本项议案须提交股东会审议。
表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对本项议案
回避表决，本项议案将直接提交股东会审议。
《关联交易管理制度》（2026 年 4 月修订）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案须提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
为了充分调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，
现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟定公司 2026 年年度董事及高级管理人
员的薪酬方案。
《关于 2026 年年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》。
公司薪酬与考核委员会已审核通过此议案，本项议案中董事薪酬须提交股东会
审议。
表决结果：本项议案中高级管理人员薪酬方案全票通过。根据《公司章程》及
相关法律法规规定，公司全体董事对本项议案中董事薪酬方案回避表决，本项议案
中董事薪酬方案将直接提交股东会审议。
公司及子公司为提高资金使用效率、降低资金使用成本并满足生产经营需要，
拟与合作银行开展总额度不超过人民币30亿元的资产池业务，业务有效期为自股东
会审议通过之日起12个月内有效。额度在业务期限内可循环滚动使用。该业务将以
公司及子公司名下所持有的合作银行资产池业务认可的入池资产提供全额质押担保，
业务具体内容及期限以与银行签订的相关合同为准。
《关于公司及子公司开展资产池业务的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》。
公司审计委员会已审议通过此议案，本项议案须提交股东会审议。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
公司（含合并报表范围内子公司）2026年与银行等金融机构开展资金额度不超
过100,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权
利金上限不超过10,000万元人民币或等值外币，有效期限内上述额度可循环滚动使
用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司审计委员会已审议通过此议案。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
行监督职责情况的报告》。
董事会对会计师事务所 2025 年履职情况进行了评估，认为中兴华事务所坚持以
公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了
公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时。
《会计师事务所2025年年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况
的报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司审计委员会已审议通过此议案。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
董事会对在任独立董事2025年年度的独立性自查情况进行了审议和评估，认为
其符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度，用于流动
资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，
授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
以下议案进行逐项审议：
子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
议案》。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
额度并由公司提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
上述议案 20.1 至议案 20.20，合计 20 项，须经股东会逐项审议并以特别决议
方式进行表决。
《关于融资及对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公司为完善风险控制体系，促进公司董高及相关责任人员充分行使权利、履行
职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，拟为公司及全体董事、高级管理人员
以及相关责任人员购买责任险。
《关于购买董高责任险的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公司薪酬与考核委员会已审核通过此议案，本项议案须提交股东会审议。
表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对本项议案
回避表决，本项议案将直接提交股东会审议。
公司董事会决定于 2026 年 4 月 24 日下午 14:00 在青岛市郑州路 43 号软控研发
中心第十七会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东
会。
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
备查文件：
特此公告。
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