证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2026-007
贵州黔源电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三次会议于
本次会议通知于 2026 年 3 月 20 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名（其中董事马云麟先生、祝韻女士、王冠先生、李晓冬先生、
王贵来先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司高管列席了本次会议。
本次会议由董事长杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
（一）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度董事会工
作报告》。（请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。）
公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2025 年度股东会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网上披露的相关内
容。
（二）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度总经理工
作报告》。
（三）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度环境、社
会和公司治理(ESG)报告》。（请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的报
告全文。）
（四）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度内部控制
评价报告》。（请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（五）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年年度报告及
摘要》。（请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的 2025 年年度报告及摘
要。）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（六）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度财务决算
报告》。
公司主要财务指标如下：2025 年公司实现营业收入 328,542.30 万元，同比
增加 69.98%；归属于上市公司股东的净利润 60,012.88 万元，同比增加 175.02%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,782.88 万元，同比增加
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 151.62 亿元，较年初减少 2.58%；归属于
上市公司股东的净资产 44.41 亿元，较年初增加 13.58%。
（七）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2026 年度财务预算
报告》。（请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。）
（八）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润
分配预案及 2026 年中期现金分红规划的议案》。（请详见 2026 年 4 月 3 日刊
登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案
及 2026 年中期现金分红规划的公告》。）
（九）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。（请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份
有限公司关于会计政策变更的公告》。）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事
务所的议案》。（请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电
力股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》。）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于中国华电集团
财务有限公司的风险持续评估报告》。（请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资
讯网上的报告全文。）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事杨焱先
生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提
交公司董事会审议。
（十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司经理层成
员 2025 年度经营业绩考核薪酬兑现的议案》。
关联董事戴建炜、王贵来回避表决。
根据《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》
《贵
州黔源电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《贵州黔源电力股
份有限公司经理层成员薪酬管理办法》，公司对经理层成员 2025 年度经营业绩
进行考核兑现。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司经理层成
员 2026 年度经营业绩责任书签约的议案》。
关联董事戴建炜、王贵来回避表决。
根据《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》
《贵
州黔源电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《贵州黔源电力股
份有限公司经理层成员薪酬管理办法》，公司结合年度目标任务设置公司经理层
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司贵
州北源电力股份有限公司开展融资租赁业务的议案》。（请详见 2026 年 4 月 3
日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司贵州北源
电力股份有限公司开展融资租赁业务的公告》。）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事杨焱先
生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提
交公司董事会审议。
（十五）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司符合公开
发行公司债券条件的议案》。（请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的
《贵州黔源电力股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》。）
（十六）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于面向专业投资
者公开发行公司债券的议案》。（请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上
的《贵州黔源电力股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》。）
（十七）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东会授
权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。（请详见
发行公司债券预案的公告》。）
（十八）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注册发行超短
期融资券的议案》。（请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔
源电力股份有限公司关于注册发行超短期融资券的公告》。）
（十九）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司本部有关
机构调整的议案》。
公司党建工作部（工会办公室）调整为党建工作部、工会办公室 2 个部门，
以上调整涉及部门的人员岗位名称相应变更，干部职数和人员编制未发生变化。
（二十）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年
度股东会的议案》。（请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔
源电力股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》。）
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2026 年 4 月 24 日召开
上述经董事会审议通过的第（一）项、第（五）项、第（六）项、第（七）
项、第（八）项、第（十）项、第（十四）项、第（十五）项、第（十六）项、
第（十七）项、第（十八）项报告和议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
三、备查文件
议决议；
一次会议决议；
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
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