证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2026-011
青龙管业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
理人员发出。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《青龙管
业集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及《青龙管业集团股份有限公司第二
期员工持股计划（草案）摘要》。
本议案已经独立董事专门会议审议，并取得了明确同意的意见。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《青龙管
业集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜
的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
为合法、有效地完成本次员工持股计划相关工作，公司董事会拟提请股东会授权董事
会全权办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
的股票来源、资金来源、管理模式变更等；
生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
有），并签署相关协议；
划的约定取消本员工持股计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
性文件，以及《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 3 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券
报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的
公告》。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 3 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券
报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
。
三、备查文件
青龙管业集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。
青龙管业集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议的专门会议。
特此公告。
青龙管业集团股份有限公司董事会
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