证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2026-016
上海剑桥科技股份有限公司
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日向全
体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第二十九次会议的通知，并于 2026
年 4 月 2 日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong
先生召集，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相
关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议通过如下议案并形成决议：
一、审议通过 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限
公司网站（www.hkexnews.hk）披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）
报告》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊披露的
《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司于同日召开的第五届董事会战略与 ESG 委员会第十次会议审议通过
《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，全体委员一致同意本议案。
二、审议通过关于制定 ESG 战略目标的议案
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限
公司网站（www.hkexnews.hk）披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）
报告》中的“剑桥科技 ESG 战略目标”章节。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司于同日召开的第五届董事会战略与 ESG 委员会第十次会议审议通过
《关于制定 ESG 战略目标的议案》，全体委员一致同意本议案。
三、审议通过关于根据 H 股限制性股份计划向服务提供者授出所有购股权
及奖励上限的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
四、审议通过关于召开 2025 年年度股东会的议案
同意于 2026 年 4 月 28 日 13:30 在上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦
江智选假日酒店多功能厅召开公司 2025 年年度股东会。
详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊披
露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-017）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会
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