广东蒙泰高新纤维股份有限公司
作为广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定
及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公
司的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委
员会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维
护了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现就本人 2025 年度履行
独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人李昇平，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教
授（二级教授），博士生导师，汕头市政协第十三届委员会委员。曾任汕头大学
机械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头大学研究生学院院长、研究
生院常务副院长、汕头轻工装备研究院常务副院长、广东金明精机股份有限公司
独立董事、骅威文化股份有限公司董事、骅威文化股份有限公司独立董事、深圳
市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事、深圳市凯中精密技术股份有限公司
独立董事、广东西电动力科技股份有限公司独立董事、广东伟达智能装备股份有
限公司独立董事。2019 年 12 月至今任智能制造技术教育部重点实验室（汕头大
学）副主任，2020 年 5 月至今任众业达电气股份有限公司独立董事，2025 年 12
月至今任金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事。2023 年 6 月至今担任公
司独立董事。
二、独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及各专门委员会委
员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股
东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的
情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中
关于独立董事独立性的相关要求。
三、2025 年度履职情况
（一）出席股东会、董事会情况
报告期内，本人积极参加公司召开的股东会和董事会，认真履行独立董事的
各项职责。
独立董事出席董事会情况
独立董事 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两次未
缺席次数
姓名 董事会次数 次数 参加次数 次数 亲自参加会议
李昇平 10 9 1 0 0 否
列席股东会次数 3
报告期内，公司共召开 10 次董事会和 3 次股东会，本人现场出席了 9 次董
事会，通讯方式参与了 1 次董事会，列席了 3 次股东会。本人对提交董事会和股
东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建
议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司股东会、董事会的召集、召开符合
法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议
案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）出席独立董事专门会议情况
出席了会议。本人就公司 2025 年度以下事项发表了意见，切实履行了独立董事
的监督职责：
会议届次 召开时间 事项 意见类型
第三届董事会独立董 关于 2025 年度日常
事第三次专门会议 关联交易预计的议案
第三届董事会独立董 关于向关联人借款暨
事第四次专门会议 关联交易的议案
（三）在董事会各专门委员的履职情况
作为公司董事会提名委员会主任委员，对公司董事和高级管理人员的履职能
力和任职资格进行了有效的监督和审查，并同意变更公司财务总监。经确认，上
述人员恪守勤勉尽职的原则，科学、合理地作出决策，具备相应的履职能力，不
存在《公司法》《公司章程》及相关法律法规所规定的不得担任公司董事、高级
管理人员的情形，亦不存在丧失相关任职资格的情形。
作为薪酬与考核委员会委员，根据相关规章制度，结合公司实际情况，对
董事和高级管理人员的绩效完成情况进行了考核，确认其薪酬及奖金情况。
作为战略委员会委员，结合公司经营状况和发展前景，对公司关于变更募集
资金投资项目及募集资金专项账户用途的事项、公司关于控股孙公司广东纳塔功
能纤维有限公司增资扩股引入投资者的事项进行深入讨论分析，提供了建议和意
见，为公司科学决策、稳健发展提供了强有力的支持。
作为审计委员会委员，根据相关规定，认真履行职责，积极参加审计委员会
会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议；
对公司更换财务总监事项进行审核；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大
事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真
审计的情况下及时提交审计报告。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
行相关职责。2025 年 12 月参加公司关于审计预审问题的会议，与会计师就公司
财务、业务核算及管理过程中存在的部分问题事项进行充分沟通，并结合公司实
际情况提出改善的建议，监督公司做好规范工作。积极助推内审部及会计师事务
所在公司日常审计及年度审计中作用发挥，维护公司及全体股东的利益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
和关注事项，并通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，审慎行使独立
董事职责，切实维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日，充分利用参加现场会议的机会，与
公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，主动了解公司生产经营
情况、内部控制制度建立及执行情况、股东会、董事会决议执行情况以及财务运
行情况等，实时关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事
项进展情况，掌握公司的运行动态。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合
和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督
与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（七）在保护投资者权益方面所做工作
票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成
信息披露工作。
业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事
会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表
决权。
极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，为公司的科学决策
和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
四、2025 年度独立董事履职重点关注事项的情况
（一）公司 2025 年度日常关联交易预计情况
经核查，本人认为公司 2025 年度日常关联交易预计，系由于日常经营业务
开展所需，双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会损害公司和全
体股东的利益，不会影响公司的正常经营，也不会影响公司的独立性。
（二）续聘会计师事务所
本人通过认真审核公司召开第三届董事会第十九次会议审议的《关于拟变更
会计师事务所的议案》，认为公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的理
由充分、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，中汇会计师事务所具备
专业胜任能力、投资者保护能力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立
性，满足公司外部审计工作要求。
（三）董事、高级管理人员的薪酬情况
薪酬与考核委员会依据公司 2025 年度生产经营情况，结合各位高管人员的
职责分工和年度指标分解情况，对各位高管进行了年度绩效考评，供董事会参考。
根据董事会的考核评价，确定公司各位高管的薪酬数额。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司 2024 年度、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报
告、2025 年第三季度报告中的财务信息进行了审议，并定期听取了公司内部审
计部门的工作汇报，认为公司财务会计报告如实反映了公司当期的经营成果和财
务状况，未发现存在重大错误和遗漏；公司已基本建立起规范、健全的内部控制
体系，能够保证内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性，以提高公司经
营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性。
（五）关于向关联人借款暨关联交易的议案
经核查，本人认为公司控股股东及实际控制人郭清海先生向公司提供借款，
主要是为了支持公司业务发展,借款利率为 0%，且无需公司提供任何抵押或担保，
有利于支持公司补充流动资金和资金周转，保障公司的正常经营和持续发展，不
存在损害公司及中小股东权益的情形。
（六）第一期员工持股计划情况
公司于 2025 年 12 月 17 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<第一期员工
持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司第一期
员工持股计划相关事宜的议案》。经核查，本人认为公司实施本次员工持股计划
有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理
水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引
和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。
五、总体评价与工作展望
的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实发挥独立董事
的作用，客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳
健经营，创造良好业绩，尽力发挥独立董事应有的作用。公司董事会、管理层在
我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事会的透明度，维护广大投资者
特别是中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康
地向前发展。
特此报告。
独立董事：李昇平
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