证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2026-011
福然德股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
一、持有人会议召开情况
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有
人会议于2026年4月2日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
由公司董事会秘书崔倩女士召集并主持。出席本次会议的持有人共48人，代表
认购总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2025年员工持股
计划的有关规定，会议合法有效。
二、员工持股计划持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据
《福然德股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》以及《福然德股份有限公
司2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2025年员工持股计划管
理委员会，作为2025年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使除表
决权以外的其他股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。
表决结果：同意31,242,400份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
席持有人会议的持有人所持份额总数0%。
（二）审议通过《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举张丹女士、张焕新先生和薛建兵先生为公司2025年员工持
股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划存续期一致。管理委员会委员与
公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均不存在关联关系。
表决结果：同意31,242,400份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
席持有人会议的持有人所持份额总数0%。
同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，经本员工持股
计划管理委员会全体委员一致同意，选举张丹女士为管理委员会主任，任期与本
员工持股计划存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事项的议案》
为保证本员工持股计划顺利实施，根据《福然德股份有限公司2025年员工持
股计划（草案）》和《福然德股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相
关规定，本次会议授权本员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关
事宜，具体授权事项如下：
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
本授权有效期自本员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至本员工持
股计划终止之日止。
表决结果：同意31,242,400份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
席持有人会议的持有人所持份额总数0%。
特此公告。
福然德股份有限公司
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