广东蒙泰高新纤维股份有限公司
在严格遵守《公司法》《证券法》等国家法律法规和《公司章程》等相关规定的
原则下，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉
尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，以促进公
司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年公司总体经营情况
经营目标，扎实推进战略落地，持续推进扩建产能的爬坡与质量提升，巩固核心
产品的市场竞争优势，提升精细化运营管理能力，推动经营业绩实现稳步增长。
报告期公司主营业务收入继续创历史新高，但由于母公司新建扩产项目未能满产
导致产品单位固定成本较大、可转债募集资金利息摊销等费用较高，控股孙公司
甘肃纳塔新材料有限公司（以下简称“甘肃纳塔”）和广东纳塔功能纤维有限公
司（以下简称“广东纳塔”）工程的进一步推进，产生的运营费用大幅增加。受
前述因素综合影响，公司整体利润出现下滑。
（一）主要财务指标
公司全年实现营业收入 51750.83 万元，比去年同期上升 5.08%；利润总额
-6,450.85 万元，比去年同期亏损收窄 6.68%；归属于上市公司股东的净利润
-6,194.47 万元，比上年同期亏损收窄 4.03%；2025 年末，归属于上市公司股东
的所有者权益 102,079.67 万元，比去年同期上升 27.61%；实现基本每股收益
-0.6295 元/股。
（二）经营情况
报告期内，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 2.3 万吨聚丙烯
纤维扩产项目”和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产
均已投产进入产能爬坡阶段，力争 2026 年达产、满产，提升公司市场份额及竞
争力。
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（三）生产、采购与销售
报告期内，公司丙纶长丝总产量 4.78 万吨，销量 4.82 万吨。
公司原材料主要为聚丙烯，聚丙烯为大宗商品，市场价格公开透明。报告期
内，前五大供应商合并采购占年度采购综合比例为 64.33%，公司按保质保量保
交货时间的原则公开采购，采购集中度较以前年度有所下降。
公司客户分布较为分散，报告期内，前五大客户合并年度销售综合比例
（四）研发创新
报告期内，公司持续增加研发投入，不断提升现有产品性能并推出匹配市场
和客户需求的新产品。2025 年全年公司推进研发项目共计 22 项，其中当年新增
紧扣行业技术发展与公司产品升级需求，产学研融合与自主创新双轨并行。2025
年全年共申请发明专利 5 项，获得各类专利授权 3 项（其中发明专利 2 项、实用
新型专利 1 项），专利覆盖聚丙烯纤维制备、设备结构优化、功能纤维研发等多
个核心领域，技术创新成果转化能力进一步提升。截至 2025 年 12 月 31 日，公
司获得授权专利证书 61 项，其中发明专利 29 个项，实用新型 32 项；申请中的
发明专利 6 项。
二、董事会会议召开情况
议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符
合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。会议决议合法有效。
会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：
会议届次 会议议案
第三届董事会第 3.《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
十九次会议
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第三届董事会第
二十次会议 2.《关于制定<舆情管理制度>的议案》
第三届董事会第 3.《关于开展远期外汇交易业务的议案》
二十一次会议
第三届董事会第
二十二次会议 2.《关于修订公司部分治理制度的议案》
第三届董事会第 2.《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
二十三次会议
第三届董事会第 1.《关于向关联人借款暨关联交易的议案》
二十四次会议
第三届董事会第
二十五次会议 1.《关于提前赎回“蒙泰转债”的议案》
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第三届董事会第
二十六次会议 2.《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的议案》
第三届董事会第
二十七次会议 1.《关于增加经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程〉的议案》
第三届董事会第
二十八次会议 3.《关于提请公司股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关
事宜的议案》
三、董事会组织召开股东会情况
公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照
股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。具体情况如下：
会议届次 会议议案
大会
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时股东大会 2.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
案》
时股东会 1.《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的议案》
四、董事会下设专门委员会履职情况
委员会会议,3 次战略委员会会议以及 1 次提名委员会会议。董事会各委员会依
据相关法律法规及《公司章程》、各专门委员会工作细则的有关规定，为董事会
的决策提供专业的意见，确保董事会对经营管理层的有效监督。具体情况如下：
会议届次 会议议案
第三届审计委员
会第九次会议 3.《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
第三届战略委员
会第四次会议 1.《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
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第三届薪酬与考
核委员会第二次 1.《关于<2025 年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》
会议 2.《关于<2025 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
第三届审计委员
会第十次会议 1.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
第三届审计委员
会第十一次会议 1.《关于变更公司财务总监的议案》
第三届提名委员 1.《关于聘任副总经理的议案》
会第二次会议
第三届审计委员
会第十二次会议 2.《关于<2025 年半年度财务报表>的议案》
第三届战略委员
会第五次会议 1.《关于变更募集资金投资项目及募集资金专项账户用途的议案》
第三届审计委员
会第十三次会议
第三届战略委员
会第六次会议 1.《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的议案》
第三届薪酬与考
核委员会第三次
会议
五、独立董事专门会议工作情况
程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充
分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。
具体情况如下：
会议届次 会议议案
第三届董事会独立董事第三次专门会议 1.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议
第三届董事会独立董事第四次专门会议 1.《关于向关联人借款暨关联交易的议案》
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六、报告期内董事会其他事项
（一）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等相关规则及公司各项治理制度的要
求，实现公司董事会、股东会合规高效运作。并对《公司章程》以及《对外投资
管理制度》
《关联交易决策制度》
《风险投资管理制度》等现有的内控治理制度进
行全面的梳理和修订，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平。目前，
公司治理的实际情况符合公司治理的规范性文件的要求。
（二）投资者关系管理
公司一直高度重视投资者关系管理工作，积极开展投资者关系管理活动。报
告期内，公司举办投资者交流会、网上业绩说明会 4 次，通过深交所互动易平台
回答投资者问题 15 条。通过网上业绩说明会、投资者联系信箱和专线咨询电话、
在投资者关系互动平台进行交流，解答投资者疑问，以便于投资者快捷、全面获
取公司信息，传递公司价值，提升信息透明度，加强公司与投资者之间的沟通力
度，聆听广大中小股东的意见和建议，促进公司与投资者之间形成良好关系氛围。
（三）信息披露和内幕信息管理
报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文
件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公
司规范运作水平和透明度。报告期内，公司共披露各类定期报告和临时公告 158
项，认真地完成了 2025 年度的信息披露工作。
（四）履行社会责任
公司响应揭阳市委、市政府号召，积极参与“万企兴万村”行动，让社会帮
扶资源与驻镇帮镇扶村深度融合，支持产业、文化、人才、生态、组织振兴，推
进镇村同建同治同美。2025 年 3 月，公司向普宁市燎原街道办事处捐赠人民币
（五）独立董事履职情况
独立董事宋小保先生、李昇平先生在本次董事会上就 2025 年的工作情况作
了述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
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独立董事履职情况详见 2025 年度独立董事述职报告。
七、绩效评价结果及薪酬情况
公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及
价结果并确认薪酬，独立董事薪酬以津贴形式按月发放。相关薪酬情况详见公司
《2025 年年度报告》披露内容。
八、2026 年度董事会经营战略方向及工作重点
（一）经营战略
公司 2026 年度经营计划围绕以下方面展开：一是通过新组建的“产品部”进
行动态定价与市场跟踪，重点开发高附加值产品，以获取更高的溢价；二是基于
当前复杂多变的国内外环境，灵活调整采购计划，拓展备用供应商渠道，确保在
市场波动下的供应稳定性，为持续增长的销量提供更稳更优的原材料供应；三是
跟随化纤行业“绿色化、智能数字化”趋势，依托揭阳市大南海石化产业政策，
加快高附加值新产品的开发，加强产学研合作，提升研发团队的专业视野与创新
能力。具体如下：
新组建的“产品部”进行动态定价与市场跟踪，能够快速洞察市场产销情况及市
场新兴需求，通过定制化方式重点开发高附加值产品，以获取更高的溢价，进一
步丰富产品结构，巩固市场竞争力，继续提升市场份额。
球贸易增速可能低于经济增速，技术封锁、产业脱钩等风险不容忽视，将对我国
出口与产业链供应链安全构成挑战。随着公司产销量进一步增长，公司将灵活调
整采购计划，拓展备用供应商渠道，确保在市场波动下的供应稳定性，为持续增
长的销量提供更稳更优的原材料供应。
消费政策优化，服务消费、智能消费、绿色消费成为增长亮点。公司将紧跟化纤
行业“绿色化、智能数字化”趋势，依托揭阳市大南海石化产业政策，加快高附
加值新产品的开发，加强产学研合作，提升研发团队的专业视野与创新能力，针
对市场开发出更多服务消费、智能消费、绿色消费型的产品。
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（二）2026 年的工作重点
随着两期项目的设备先后调试完毕，产品产量和生产效率均有进一步提升，
结合公司对内组织架构的优化调整，快速洞察市场新兴需求，拓展产品适应更多
新领域，提高产品附加值及产量的同时，力争快速提高高附加值产品市场份额。
向服务消费、智能消费、绿色消费转型，研发更多差别化产品，拓展更多消费领
域。
目前，广东纳塔完成了详勘、场地平整、建设期用水、用电接入工程、满足
建设期运输需要的临时道路、项目部临时设施、停车场、厂前雨水接入市政管道
排口等工程、桩基础和围墙；办公楼、食堂、成品仓及门卫 6 个单体建筑顺利封
顶并通过主体验收，进入室内外装修作业。甘肃纳塔完成了详勘、场地平整、建
设期用水、临时用电接入工程、满足建设期运输需要的临时道路、项目部临时设
施、停车场等工程，综合楼主体顺利封顶并已投入使用，碳化车间已进入设备安
装阶段，第一条生产线设备安装完成约 90%，公辅工程土建已完成 50%，设备陆
续进场安装。
报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规等的要求，制定了《舆情管理制度》
《信息披露暂缓与豁免管理制度》，并对《公司章程》以及《对外投资管理制度》
《关联交易决策制度》《风险投资管理制度》等现有的内控治理制度进行全面的
梳理和修订，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范
运作水平。
公司董事会将继续严格按照《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、
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准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。
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