证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2026-024
厦门中创环保科技股份有限公司
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2026 年 4 月 2 日召开
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
内容详见《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-018）。
公司 2026 年第二次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，
其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 2
日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
本次股东会由公司董事会召集，董事长张红亮先生主持，公司董事、高级管
理人员及公司聘请的见证律师现场参加本次股东会。
本次临时股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
（二）股东出席情况
股东会 人数 代表股份数（股） 占公司总股本的
股东出席 127 48,792,499 12.6573%
现场投票 5 46,914,553 12.1701%
其中
网络投票 122 1,877,946 0.4872%
股东会 人数 代表股份数（股） 占公司总股本的
中小股东出席 126 14,194,094 3.6821%
现场投票 4 12,316,148 3.1949%
其中
网络投票 122 1,877,946 0.4872%
二、议案审议及表决情况
经股东会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下
议案：
提案 1.00 关于公司为宁夏中创提供担保的议案
总表决情况：
同意 47,528,494 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4094%；
反对 1,249,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5604%；弃权
份总数的 0.0301%。
中小股东总表决情况：
同意 12,930,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 8.8016%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1036%。
表决结果为通过
提案 2.00 关于公司为北京中创环境服务有限公司提供财务资助的议案
总表决情况：
同意 47,543,494 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4402%；
反对 1,234,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5297%；弃权
份总数的 0.0301%。
中小股东总表决情况：
同意 12,945,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 8.6959%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1036%。
表决结果为通过
提案 3.00 关于公司子公司为江西彰明提供担保的议案
总表决情况：
同意 47,470,494 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2906%；
反对 1,307,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6793%；弃权
份总数的 0.0301%。
中小股东总表决情况：
同意 12,872,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 9.2102%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1036%。
表决结果为通过
提案 4.00 关于公司对江西彰明提供财务资助的议案
总表决情况：
同意 47,485,494 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3213%；
反对 1,292,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6486%；弃权
份总数的 0.0301%。
中小股东总表决情况：
同意 12,887,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 9.1045%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1036%。
表决结果为通过
三、法律意见
本次股东会由福建天衡联合律师事务所指派的林沈纬律师、张龙翔律师现场
见证并出具《法律意见书》，公司 2026 年第二次临时股东会的召集及召开程序
符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集
人和出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合
法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。
四、备查文件
厦门中创环保科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二日
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