证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-017
成都新天府文化旅游发展股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 13 日
（七）出席对象：
公司股权登记日 2026 年 4 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产业投资集团有限责任公司（以下简称“成都体投集
团”）与莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达集团”）签署的《关于莱茵达体育
发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达集团承诺自股份过户登记完成之日起无条件
放弃其持有的公司 64,461,198 股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托
任何其他方行使该等股份的表决权。详见公司分别于 2019 年 3 月 11 日、3 月 14 日登载于
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股
东签署〈股份转让协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：
的剩余 5%已放弃表决权的公司股票时，受让方无需履行放弃表决权的承诺。莱茵达集团
自身放弃 5%表决权仍继续履行，且若其通过大宗交易或协议转让方式转让所持公司股票
时，需确保受让方继续履行放弃表决权承诺。具体内容详见公司登载于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司股东承诺事项履行的进展公
告》（公告编号：2025-087）。
（八）会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
《关于增补第十二届董事会非独立董事的
议案》
（二）上述议案已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日登
载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述议案中小投资者（中小
投资者是指除公司董事及高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的投票情况单独作出统计。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可现场登记，也可通过信函、电子邮件或传真登记，不接受电
话登记。
（二）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
由法定代表人出席的，须持本人身份证、法人持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明进行登记；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人身份证和持股凭证进行登记。
（三）自然人股东：亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理
人出席的，须持股东授权委托书、股东本人身份证、持股凭证和代理人身份证进行登记。
（四）异地股东也可在规定时间内以书面信函、电子邮件或传真方式办理参会登记，
但出席现场会议时应持上述证件原件，以备查验。
（五）登记时间：2026 年 4 月 15 日（星期三）9:30—11:30，13:30—16:00。
（六）登记地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号
董事会办公室
（七）会议联系方式：
联系人：邹玮、宋玲珑
联系电话、传真：028-86026033
电子邮箱：lyzy000558@126.com
联系地址：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号成都新
天府文化旅游发展股份有限公司
邮政编码：610041
（八）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预计会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）第十二届董事会第二次会议决议。
特此公告。
成都新天府文化旅游发展股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360558”，投票简称为“天府投票”。
（二）填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 4 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15—15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席成都新天府文化旅游发展股
份有限公司 2026 年 4 月 20 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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