哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2026-011
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
楼一层会议室；
出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例
现场参会 0 0 0
网络参会 737 330,783,411 14.8342%
合计 737 330,783,411 14.8342%
其中：参加本次会议的中小投资者共 730 人，代表有表决权的股份 97,029,636
股，占公司总股本的 4.3514%。
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
北京市京轩律师事务所王龙海律师、张雪芳律师列席本次股东会进行见证，并出
具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东均通过网络投票方式对下列议案进行表决。
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司
同意股数（股） 329,322,511
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.5584%
反对股数（股） 694,500
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.2100%
弃权股数（股） 766,400
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2317%
的议案》。
同意股数（股） 328,873,911
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.4227%
反对股数（股） 997,100
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.3014%
弃权股数（股） 912,400
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2758%
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、张雪芳律师见证，并出具
了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东会的召集、召开程序符合法律、
法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召
集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东会决议合法有
效。本所同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议按有关规定公告。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月三日
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