股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2026-022
广东韶能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、重要提示
（一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
（二）本次会议未涉及变更前次股东会决议。
（三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计
票。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 2 日下午 14:50
（2）网络投票日期、时间：2026 年 4 月 2 日
通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票
的具体时间为：
—15:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
任意时间。
司 25 楼会议室。
《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东会的现场会议和网络投票的股东及股东代理
人共 1,433 人，代表股份 248,207,630 股，占公司有表决权股份
总数的 23.3203%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 7 人，代表股
份 234,570,949 股，占公司有表决权股份总数的 22.0390%；通
过网络投票的股东 1,426 人，代表股份 13,636,681 股，占公司
有表决权股份总数的 1.2812%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（即中小投
资者，不含公司董事、高管）及代理人 1,426 人，代表股份
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了
本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了《关于在乐昌市成立从事源网荷储业务全资孙公司的议
案》
。
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7599%；443,500 股
反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总
数的 0.1787%；152,400 股弃权，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 0.0614%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：13,040,781
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 95.6302%；443,500 股反对，占出席本次会议的中小投资者
股东所持有表决权股份总数的 3.2523%；152,400 股弃权，占出
席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.1176%。
四、律师出具的法律意见
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（广州）
律师事务所
律师：林映玲、张超然
（二）律师见证结论意见：
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所委派律师到会见
证并出具《法律意见书》。北京市康达（广州）律师事务所委派
律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东会规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定，均为合法有效。
五、备查文件
（一）广东韶能集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东
会决议；
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东韶能集团股
份有限公司 2026 年第二次临时股东会法律意见书。
特此公告。
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