证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2026-014号
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
十届九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知及材料于2026年3月23日以电子邮件的方式向全体董
事发出。
（三）本次董事会于2026年4月2日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海
投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事8人，实到董事8人。
（五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：
（一）审议并通过《公司2025年度总经理工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议并通过《公司2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（三）审议并通过《公司 2025 年年度报告（全文及摘要）》
（详见上海证券交易
所网站 http：//www.sse.com.cn）
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：公司《2025
年年度报告（全文及摘要）》内容真实、准确、完整，所包含的信息全面、公允地反
映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，同意该报告并提交董事会审议。公司全体董事和高级管理人员签署了书面
确认意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议并通过《公司2025年度财务决算和2026年度财务预算的报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议并通过《公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的
议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属于上市公司股
东的净利润为 30,566,945.76 元，母公司期末未分配利润-5,464,863.45 元。根据《公
司法》
《公司章程》的有关规定，公司本年度不实施利润分配，不实施公积金转增股本。
同时，为加大投资者回报，提请股东会授权董事会在满足现金分红条件且不影响公司正
常经营和持续发展的情况下，制定并实施 2026 年中期分红，预计现金分红金额不低于
相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日发布的《青
海金瑞矿业发展股份有限公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划
的公告》（临 2026-016 号）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（六）审议并通过《公司2025年度独立董事述职报告》
（详见上海证券交易所网
站http：//www.sse.com.cn）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审阅。
（七）审议并通过《关于2025年度董事薪酬、津贴的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》及薪酬制度的相关规定，结合
公司2025年度经营发展实际情况，提出了公司董事2025年度薪酬、津贴兑现方案。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，鉴于该议案涉及全体董事薪酬、
津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2025年年
度股东会审议。
（八）审议并通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》
为进一步发挥薪酬机制激励约束作用，充分调动高级管理人员工作积极性和创
造性，促进公司稳健有效发展，根据《公司章程》及薪酬制度的相关规定，会议同
意薪酬与考核委员会提出的2025年度高级管理人员薪酬方案。董事郑永龙先生、甘
晨霞女士兼任公司高级管理人员，对本议案予以回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（九）审议并通过《公司2025年度内部控制评价报告》
（详见上海证券交易所网
站http：//www.sse.com.cn）
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：公司已建
立较为完善的内部控制制度体系，已基本覆盖了生产运营的各层面和各环节，形成
了规范的管理体系，并能得到有效的执行，在内部控制的完整性、合理性及执行有
效性方面不存在重大缺陷，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议并通过《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》
（详见上海
证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：公司 2025
年度审计委员会履职报告全面、真实地反映了报告期内审计委员会及成员的履职尽
责情况，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议并通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
（详
见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）
公司董事会根据相关法律法规的要求，结合独立董事独立性的自查情况，就在
任独立董事的独立性情况进行评估，并出具了专项意见。董事会认为：公司全体独
立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》中对独立董事独立性的相关要求，与公司以及主要股东之间不存在利害关系
或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。鉴于本议案涉及全体独立董事，独立
董事童成录、祁辉成、曲波先生回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议并通过《公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履
职情况评估报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：致同事务
所具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。在
公司及投资者的合法权益，同意该报告并提交公司董事会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议并通过《公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：致同事务
所在公司年报审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的
职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有
序，出具的审计报告及时、清晰和完整，同意该报告并提交公司董事会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议并通过《公司2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（详见上
海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）
本议案已经公司董事会战略与ESG委员会会议审议通过。战略与ESG委员会认为：
公司2025年度ESG报告全面、真实地向全体利益相关方呈现了公司运营过程中在环境、
社会和公司治理领域的管理实践与取得的成果，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议并通过《公司未来三年（2026-2028）股东回报规划》
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，
引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据相关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订了《公司未来三年（2026－2028年）
股东回报规划》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司制定的未来
三年（2026－2028）股东回报规划的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的
规定，能够实现对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。公司在保证正常经
营发展的前提下，优先采用现金分红的分配方式进行利润分配，有利于保护投资者
合法权益，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为，同意该规划并提交公司董
事会、2025年年度股东会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十六）审议并通过《公司舆情管理制度》（详见上海证券交易所网站http：
//www.sse.com.cn）
会议同意公司制定的《公司舆情管理制度》，并予下发执行。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议并通过《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》
会议同意公司制定的《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》，并提交公司
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
（十八）审议并通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
公司将于 2026 年 4 月 28 日（星期二）召开 2025 年年度股东会，审议本次会议
议案中需提交股东会审议的以上（二）、（五）、（七）、（十五）、（十七）项
议案。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开 2025
年年度股东会的通知》（临 2026-017 号）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）会议审阅事项
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
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