大富科技（安徽）股份有限公司
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2026-014
大富科技（安徽）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会第八次会议通知。
第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。
肖竞、王宇；电话出席董事 4 人，分别为李克、杨岩松、万光彩、赵阳。董
事周蕾因工作安排未能亲自出席本次会议，委托董事万光彩代为出席并行使
表决权。
二、董事会会议审议情况
《关于董事辞职及选举董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东会审议。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
公司定于 2026 年 4 月 20 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
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