证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-015
成都新天府文化旅游发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会于
知，本次会议于 2026 年 4 月 2 日上午 10:30 在四川省成都市高新区府城大道西段 399
号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董
事 8 人，实际参加会议董事 8 人，董事王薇、高磊、张洁及独立董事王磊以通讯方式
参加了会议，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长王薇女士因事以通讯方式参
加会议，未能现场主持会议，按照《公司章程》的相关规定，经公司半数以上董事共
同推举，由公司董事吴晓龙先生主持本次会议，会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于增补第十二届董事会非独立董事的议案》
经董事会提名委员会对候选人的资格审查通过，拟增补高武利女士为公司第十二
届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于增补第十二届董事会非独立董事的公告》（公告编
号：2026-016）。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:30 在四川省成都市高新区府城
大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室，以现场投票和网络投票相结合
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的方式召开 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-017）。
三、备查文件
（一）第十二届董事会第二次会议决议。
成都新天府文化旅游发展股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二日
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