江苏亨通光电股份有限公司
会 议 材 料
二○二六年四月十三日
目 录
一、会议议程
二、会议须知
三、2026 年第一次临时股东会议案
序号 议 案 名 称
江苏亨通光电股份有限公司
会议时间：现场会议：2026 年 4 月 13 日下午 14:30
网络投票：2026 年 4 月 12 日下午 15:00 至 2026 年 4 月 13 日下午 15:00
网 络投票 系 统： 中 国证券登 记结 算有限 责任 公司 网 络投 票系 统
（https://vote.chinaclear.cn）
会议地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号公司会议室
与会人员：公司股东、董事、高级管理人员、律师
主持人：董事长崔巍先生
见证律师：安徽承义律师事务所律师
会议安排：
一、参会人签到、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数
四、宣读会议须知
五、推选监票人两名、计票人两名
六、宣读各议案并审议表决
序号 议 案 名 称
七、股东发言
八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束
九、休会；监票人、计票人统计表决票
十、监票人宣读表决结果
十一、公司董事会秘书王僚俊先生宣读决议
十二、律师宣读法律意见书
十三、出席会议的董事签署股东会决议和会议记录
十四、会议结束
江苏亨通光电股份有限公司
为确保公司股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东会规范》的有关规定，特
制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书王僚俊先生负责会议的组织工作和处
理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序
和议事效率，自觉履行法定义务。
三、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会议会务组登记，并填
写“股东会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向
会议会务组申请，经会议主持人许可后方可。
五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次
发言时间不超过 5 分钟。
六、会议以记名投票方式表决，表决时不进行会议发言。
七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代
表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理
人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
八、本次股东会见证律师为安徽承义律师事务所律师。
九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事
和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门
查处。
议案一
关于新增为控股子公司提供担保的议案
各位股东：
一、担保情况概述
（一） 担保的基本情况
管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规
章制度，上市公司为上市公司并表范围内的子公司担保，视同为上市公司对外担
保。
司海外控股子公司 Cable de Communicaciones ZaragozaS.L(以下简称“CDC 公
司”)提供担保。此次拟担保总金额 1,500 万欧元，担保有效期为 2026-2028 年
度。具体如下：
金额单位：万欧元
序号 被担保公司名称 公司持股比例 预计担保金额
Cable de Communicaciones
ZaragozaS.L
合计 1,500
上述担保的担保主体（担保人）为本公司。无反担保。
（二） 担保预计基本情况
被担保方最 担保额度占上
担保方持 截至目前 本次新增 担 保 预 计 是否关 是 否 有
担保方 被担保方 近一期资产 市公司最近一
股比例 担保余额 担保额度 有效期 联担保 反担保
负债率 期净资产比例
一、对控股子公司
被担保方资产负债率未超过 70%
Cable de
亨通光电 Communicaciones 100% 39.63% 0 0.39% 否 否
欧元 年度
ZaragozaS.L
注：担保额度占上市公司最近一期净资产比例按照欧元汇率 1:8 计算
二、被担保人基本情况
（一） 基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 Cable de Communicaciones ZaragozaS.Lwome
被担保人类型及上市
全资子公司
公司持股情况
主要股东及持股比例 公司通过 Aberdare Holdings Europe B.V.间接持有 100%
法定代表人 王强
统一社会信用代码 /
成立时间 1970-11-12
注册地 西班牙
注册资本 2,235,612.00 欧元
公司类型 有限责任公司
光缆、通讯缆、电缆及其配件、零件的进口、出口和销
经营范围
售
项目 /2025 年 1-9 月（未
/2024 年度（经审计）
经审计）
资产总额 36,088.13 32,853.03
主要财务指标（万元） 负债总额 14,301.16 13,367.37
资产净额 21,786.97 19,485.66
营业收入 36,183.62 48,714.93
净利润 205.60 -1,411.81
三、担保协议的主要内容及相关授权
亨通光电为 CDC 公司提供担保，担保总金额为 1,500 万欧元，担保有效期为
度内，按实际担保金额签署具体担保协议。同时，公司董事会授权总经理在上述
担保额度内办理与本次担保有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公
司承担。
四、担保的必要性和合理性
本次为 CDC 公司提供担保属于控股子公司正常的生产经营行为，有利于满足
控股子公司日常经营及业务发展需要。CDC 公司资信状况良好，无重大违约情形，
风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成
对公司及中小股东利益的损害。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
至 2025 年 9 月 30 日，公司及其子公司对外担保总额为 2,013,398.13 万元，
实际担保余额为 1,364,942.00 万元（未经审计）；全部为对子公司及联营企业
的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 70.56%，无逾期
担保。
报告完毕，请各位股东审议。
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