证券代码：920062 证券简称：科润智控 公告编号：2026-025
科润智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的表
决程序和表决结果合法有效。因董事长王荣先生出差未能现场出席本次股东会，
由半数以上董事共同推举董事王隆英女士主持本次股东会。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 13 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
通过通讯方式出席本次会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟技改扩建智慧新能源电网装备项目暨签署<投资协议书>
的议案》
同意股数 73,978,233 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 73,978,233 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 73,978,233 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 73,573,784 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案关联董事李强回避表决。
（五）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
届董事会董事的议
案
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
年日常性关联
交易的议案
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
四届董事会董事
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：张儒冰、邓易
（三）结论性意见
科润智能控制股份有限公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人
员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和
规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈祥顺 董事 任命 2026 年 3 月 2026 年第一次临 审议通过
五、备查文件
（一）《科润智能控制股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）
《国浩律师（杭州）事务所关于科润智能控制股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会法律意见书》。
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