新疆友好（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
新疆友好（集团）股份有限公司
会议资料
新疆友好（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
目 录
议案：公司关于拟与新疆广汇房地产开发有限公司续签《租赁合同》的议案 . 5
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一、会议时间：
午 10:30-11:00）（北京时间）。
①网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
②网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 8 日至 2026 年 4 月 8 日
③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室
三、出席现场会议对象
分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代
理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。
四、见证律师：新疆天阳律师事务所律师
五、现场会议议程：
序号 议案名称
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股
东会的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司
股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定如下
会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开会议的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他
股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。
三、股东要求在股东会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的
安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会
议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不
得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在
会议进行表决时，股东不再进行会议发言；股东违反上述规定，主持人有权拒绝
或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
五、会议投票表决的有关事宜
（一）本次股东会按照《新疆友好（集团）股份有限公司关于召开 2026 年
第一次临时股东会的通知》中的议案进行审议。本次会议审议议案时，议案采取
普通投票方式，即股东所持每一股份享有一票表决权。
（二）本次股东会无特别决议表决议案。
（三）本次股东会不采取累计投票制表决方式。
（四）根据中国证监会《上市公司股东会规则》的规定及《公司章程》的要
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求，公司本次股东会采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式：
供网络形式的投票平台，公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：http://vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具
体操作请见互联网投票平台网站说明。
议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。
易所沪港通业务实施办法》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香
港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通
业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见
的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
六、表决统计及表决结果的确认
（一）根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次股东会现场会议监票小组由 2 名股东代表及见证律师组成，负责议案表决情
况的统计核实；由到会律师见证，计票人、监票人和律师需在会议表决结果上签
字。现场会议议案表决结果由主持人当场宣布，出席现场会议的股东或股东代理
人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
（二）公司工作人员配合计票、监票人员根据上海证券交易所信息网络有限
公司提供的网络和现场投票合并统计结果，主持人宣读表决结果，形成本次股东
会决议。
七、其他事项
公司董事会聘请新疆天阳律师事务所执业律师列席本次股东会进行见证，并
出具法律意见书。
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议案：
公司关于拟与新疆广汇房地产开发有限公司
续签《租赁合同》的议案
一、交易概述
议通过，公司租赁位于新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）长春南路广汇美居物流
园美林花源小区南一区、北一区地下一层至地上四层的商业房产开设大型综合购
物中心（以下简称“该项目”），租赁期限15年。该项目被命名为“长春路友好
时尚购物中心”，于2012年8月开业。
该项目符合公司向城市新兴商圈布局的运营战略，填补了公司在城北核心地
段经营布局的空白，自开业以来，该项目所在商圈发展日益成熟，商业氛围浓厚，
周边小区及配套设施齐全，积累了大量较为稳定的消费客群。鉴于该项目租赁合
同将于 2026 年 10 月到期，为了保障公司主营业务的市场占有率和区域商业版图
的战略需求，综合考量该项目未来经营发展预期，同时考虑公司前期投入的装修
成本将于 2026 年 10 月摊销完毕，后期经营成本将大幅下降，经公司与出租方新
疆广汇房地产开发有限公司协商一致，拟续签该商业房产租赁合同，继续租赁该
商业房产经营长春路友好时尚购物中心，租赁期限 10 年，自 2026 年 11 月 1 日
起至 2036 年 10 月 31 日止，租金总额 21,629.76 万元。
公司与该商业房产的出租方（产权方）不存在任何关联关系，以上交易不构
成关联交易。
二、基本情况
企业名称 新疆广汇房地产开发有限公司
住所 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）苏州路广汇美居物流园 K 座负一层
类型 有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册资本 320,094 万元
成立日期 1994-10-07
法定代表人 刘华
统一社会信用代码 91650100625554732E
开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，洗浴服
务，KTV，小商品零售；场所租赁，停车场服务，物业管理；货物与技
经营范围
术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
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股东构成及其投资情况：
股东名称 出资金额（万元） 投资比例（%）
广汇置业服务有限公司 282,539.72 88.27
富高利建筑材料有限公司 37,554.28 11.73
合计 320,094.00 100.00
本次交易标的系位于新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）长春南路广汇美居物
流园美林花源小区南一区、北一区地下一层至地上四层的商业房产及相应设备设
施等资产。该租赁场所的房屋产权证总面积为 51,358.22 平方米，其中未使用面
积 1,542.74 平方米，不计入租赁面积，故租赁场所计租面积为 49,815.48 平方
米。该交易标的各区域建筑面积（产权证面积）具体如下：
区域 楼层 建筑面积（平方米）
地下一层 5,006.51
地上一层 4,520.82
北一区
地上二层 4,994.65
（24,611.34 平方米）
地上三层 4,967.36
地上四层 5,122.00
地下一层 5,685.43
地上一层 4,556.05
南一区
地上二层 5,010.11
（26,746.88 平方米）
地上三层 5,645.38
地上四层 5,849.91
合计 51,358.22
本次交易标的的租金定价系基于周边市场行情，双方遵循公平、合理的原则
共同协商确定。本次交易不存在损害公司和公司全体股东利益的情形。
三、租赁合同主要内容
甲方（出租方）：新疆广汇房地产开发有限公司
乙方（承租方）：新疆友好（集团）股份有限公司
春南路广汇美居物流园美林花源小区南一区、北一区地下一层至地上四层的房屋
及相应设备设施等资产租赁给乙方使用。
其中 2026 年 11 月 1 日至 2027 年 1 月 31 日为免租期，免租期内甲方免收乙方场
地租金。
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甲方保证租赁场所及所有设备设施已经过有关部门验收合格。
月 1 日至 2027 年 1 月 31 日为免租期）
期间租金不递增，租金总额 21,629.76 万元。
工作日内，乙方按以下标准向甲方支付；自第二期至第十期,在每期租金起始日
前 10 个工作日内，乙方按以下标准向甲方支付租金。
期数 租金计算起止日期 每期租金（万元）
第一期 自 2027 年 02 月 01 日至 2028 年 07 月 31 日 3,324.39
第二期 自 2028 年 08 月 01 日至 2028 年 10 月 31 日 559.13
第三期 自 2028 年 11 月 01 日至 2029 年 10 月 31 日 2,218.28
第四期 自 2029 年 11 月 01 日至 2030 年 10 月 31 日 2,218.28
第五期 自 2030 年 11 月 01 日至 2031 年 10 月 31 日 2,218.28
第六期 自 2031 年 11 月 01 日至 2032 年 10 月 31 日 2,218.28
第七期 自 2032 年 11 月 01 日至 2033 年 10 月 31 日 2,218.28
第八期 自 2033 年 11 月 01 日至 2034 年 10 月 31 日 2,218.28
第九期 自 2034 年 11 月 01 日至 2035 年 10 月 31 日 2,218.28
第十期 自 2035 年 11 月 01 日至 2036 年 10 月 31 日 2,218.28
合计 21,629.76
暖气费、通讯费、职能部门行政收费等以及其他乙方经营中所发生的费用，由乙
方自行承担。
消防要求，在不改变房屋主体结构及不对设备设施造成安全隐患的前提下进行装
修改造。
规模，所用水、用电无法满足经营需要，由甲方负责增容，增容所发生的费用由
甲方承担。
费用，乙方不再向甲方支付任何费用。
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方保证乙方对该室外停车场拥有完全的使用权，包括管理、使用、收益权等。停
车场的日常维护及相关费用由乙方承担。
权，包括但不限于广告发布、商业宣传等用途，乙方有权通过广告位获取全部收
益。乙方利用外墙发布商业广告的，不得损害建筑物结构安全及外观整体协调。
行为，须以书面形式通知乙方，同时须以不影响本合同的继续、正常履行为条件，
且不得影响本合同乙方享有的承租权。
全使用权、收益权。
如甲方未履行房屋主体结构修理修缮义务，造成乙方及第三方损失的，由甲方负
责赔偿。因乙方非正常使用导致房屋主体结构损毁的，由乙方负责修缮或解决并
赔偿甲方及第三方损失。
政监管部门检查或检测，认定不符合国家、行业现行安全使用标准且无法通过维
修整改达标的，由甲方负责更新并承担费用且须通过验收合格。
规，做好安全、消防工作，不得在租赁场所内存放当地公安、消防机关禁止存放
的易燃、易爆、有毒等危险物品。
气费、通讯费等费用，如因乙方迟延缴纳造成的停水、停电、停暖、停天然气、
停通讯等情形，由乙方自行承担相应的责任。非因甲方故意或重大过失，且非因
乙方违约行为导致的，因公共事业部门、政府行为或不可抗力所致的供水、供电
等必要设施供应中断，甲方应及时协调并通知乙方，但甲方不承担违约责任。若
因甲方可归责的普通过失导致前述中断，且连续中断超过 72 小时的，乙方有权
要求甲方按中断影响面积及时间比例减免该期间的租金。
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逾期一日，乙方按年度租金的万分之六/日的标准向甲方支付逾期违约金，逾期
违约金总额不超过年租金的 50%。
乙方支付违约金，违约金总额不超过年租金的 50%，且甲方应尽快采取措施恢复
乙方对租赁物的使用。
的通知后 5 日内予以更正。逾期未能更正的，违约方因违约事项给守约方造成的
损失由违约方承担。
同租赁期限内租金总额的 10%计算，并返还当年已缴纳但未使用的租金。
失出租权利或甲方出现其他重大违约致使乙方无法使用 30%以上租赁物达 30 日
的。
达 30 日的。
装修等可能发生的规划、环保、水电、通讯、消防、卫生及其他申请报批手续，
如因甲方原因造成乙方 30%以上租赁面积关停达 30 日的。
同租赁期限内租金总额的 10%计算。
金的。
承重墙、开挖地面、增设夹层，导致租赁物或附属设施严重损坏的；乙方利用租
赁场所进行违法经营且该事项经甲方书面告知后超过 60 日拒不整改，且该事项
给甲方造成严重经济损失的。
金总额的 10%计算。
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净利润均为负数的，乙方享有无责提前解除本合同的权利（乙方也可根据自身经
营情况选择继续履约）。
状进行交接。
四、本次交易的影响
公司本次续租上述商业房产继续经营长春路友好时尚购物中心项目，有利于
公司稳固商业布局和市场份额，符合公司的发展战略，能够实现该项目经营管理
的平稳过渡和有序衔接，同时公司前期对该项目投入的装修成本将于 2026 年 10
月摊销完毕，后期经营成本将大幅下降，预计本次交易对公司的财务状况、经营
业绩以及持续经营能力将产生积极影响。
本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于 2026
年 3 月 20 日发布在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的 2026-003 号、004 号公告。
现将本项议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
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