哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的说
明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以支
付现金方式向胡涛、万红娟、傅黎明、陈荣、邹永刚、邓新正、YANGWENMING、
杨乐、刘金高、朱雄、张翔购买江苏智越天成企业管理有限公司 100％股权及江
苏玖星精密科技股份有限公司 44.8506%股权（以下简称“本次交易”）。本次交
易构成上市公司重大资产重组。公司董事会就本次交易是否符合《上市公司重大
资产重组管理办法》第十一条及是否适用第四十三条、第四十四条规定说明如下：
一、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商
投资、对外投资等法律和行政法规的规定。
二、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件。
三、本次交易标的资产的交易价格以符合《中华人民共和国证券法》规定的
资产评估机构出具的评估报告所载明的评估值为依据，标的资产定价公允，不存
在损害上市公司和股东合法权益的情形。
四、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，
不涉及标的公司债权债务的处置或转移事项。
五、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司本次交易
后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。
六、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控
制人及其关联人保持独立，符合证监会关于上市公司独立性的相关规定。
七、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。
八、本次交易为现金购买资产，不涉及发行股份，故不适用《重组管理办法》
第四十三条的相关规定。本次交易不存在募集配套资金的情况，故不适用《重组
管理办法》第四十四条及其适用意见要求的相关规定。
综上，公司董事会认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定且不
适用第四十三条、第四十四条规定。
特此说明。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
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