证券代码：920262 证券简称：太湖雪 公告编号：2026-024
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
作为苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称“公司”或“太湖雪”）的独
立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章
程》《苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠
实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生
产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，
并对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实
维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度履行职责的情况
汇报如下：
一、独立董事的基本情况
朱中一，男，中国国籍，1975 年出生，博士研究生学历，江苏苏州人。1999
年 8 月至今在苏州大学王健法学院担任教师、副教授，2001 年 5 月至今在江苏
新天伦律师事务所担任律师；2021 年 11 月至 2025 年 5 月任苏州新亚电通股份
有限公司独立董事；2023 年 9 月至 2025 年 5 月任苏州电器科学研究院股份有限
公司独立董事；2025 年 5 月至今任苏州规划设计研究院股份有限公司独立董事；
月至今任太湖雪独立董事。
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除
独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其
主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存
在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
况如下：
是否连续 2
现场出 以通讯方 委托出 缺席董 出席股
应出席董 次未亲自
独董姓名 席董事 式出席董 席董事 事会次 东会次
事会次数 参加董事
会次数 事会次数 会次数 数 数
会会议
朱中一 11 11 0 0 0 否 5
本人对提交董事会审议的议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
员会主任委员（召集人），并作为董事会审计委员会和 ESG 委员会的成员，亲自
出席各会议，认真审议议案或讨论事项，切实履行独立董事职责，规范公司运作，
健全内控制度，就重要事项进行审议，为董事会提供多元化视角和专业支持。
会议类别 参会时间 会议内容
参加第三届董事会薪酬与考核委员会第四
董事会 次会议，审议通过《关于 2025 年度高级管理人
薪酬与考核委员会 员薪酬方案的议案》，议案二《关于 2025 年度
会议 董事薪酬方案的议案》因全体委员均为关联委
（1 次） 员，全部回避表决，该议案直接提交董事会审
议。
董事会 关于公司 2024 年年度报告相关事宜与公司
审计委员会会议 聘请的会计师事务所进行沟通。
（9 次） 2025 年 2 月 23 日 参加第三届董事会审计委员会第十四次会
议，审议通过《公司 2024 年年度业绩快报》。
参加第三届董事会审计委员会第十五次会
议，就公司 2024 年度审计基本情况、审定后基
本数据、关键审计事项、总体审计结论等事项
进行沟通。
参加第三届董事会审计委员会第十六次会
议，审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
《公司 2024 年度财务报告》《公司 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《董
事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《会
计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计
委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关
于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议
案》。
参加第四届董事会审计委员会第一次会
案》。
参加第四届董事会审计委员会第二次会
议，审议通过《公司 2025 年第一季度报告》，
了解 2025 年第一季度募集资金存放和使用情
况。
参加第四届董事会审计委员会第三次会
监）的议案》。
参加第四届董事会审计委员会第四次会
议，审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》
《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
参加第四届董事会审计委员会第五次会
议，审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。
参加第三届董事会 ESG 委员会第二次会议，
董事会 报告》
ESG 委员会 参加第四届董事会 ESG 委员会第一次会议，
（2 次） 对公司 ESG 管理方针及策略、组织架构进行了
讨论，形成了由“决策层-管理层-执行层”的
公司 ESG 治理架构。
参加第三届董事会第四次独立董事专门会
独立董事专门会议 议，审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联
（1 次） 交易的议案》《关于公司 2024 年年度权益分派
预案的议案》。
除了出席本人担任委员的专门委员会会议外，本人也列席了战略委员会会议，
主动参与公司战略规划讨论，增加对公司经营策略的了解。
（三）行使独立董事职权的情况
所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董事
职权。不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘
会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内审部的工作进行监
督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所
就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计
师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每
次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业
做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。
（六）现场工作情况
作会议等方式，在公司进行现场办公及考察，现场工作累计 20 天，及时了解公
司的日常经营及董事会、股东会决议的执行情况。同时与公司其他董事、管理层
及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的生产经营动态，及时获悉公司重大事
项的进展情况。
（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
需要提交董事会审议的议案，特别关注相关议案对中小股东利益的影响，利用自
身的专业知识做出独立、公正的判断。同时，本人利用出席股东会的机会，注重
与中小股东的交流，维护公司和中小股东的合法权益。
（八）履行职责的其他情况
作为公司的独立董事，本人关注并学习中国证监会、北交所颁布的有关法律
法规和各项规章制度。2025 年度，本人积极参加北交所及公司内部组织的各类
培训活动，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股
东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，能够更好地履行独
立董事职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进
一步规范运作，保护公司及全体股东权益。
时间 培训名称 举办单位
规范运作，防范违法违规风险（上市公司违法典型案例、
上市公司常见违规事项提示清单集中学习）
（九）上市公司配合独立董事工作的情况等
本人履职。公司管理层重视与本人的沟通交流，能够及时完整地向本人提供各次
会议的相关资料，主动汇报公司生产经营及重大事项的进展情况。除日常出席会
议现场沟通外，本人还通过微信、视频、电话等多种方式与公司其他董事、董事
会秘书及相关工作人员保持密切联系，积极关注公司经营管理、财务状况、内部
控制等事项，充分发挥独立董事作用，保护广大投资者特别是中小投资者的合法
权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部治理制度的规
定，认真核查了需经董事会审议的重大事项及关联交易等重要事项，充分发挥了
独立董事的作用。重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
年度日常性关联交易进行了合理预计，于 2025 年 3 月 27 日、3 月 31 日、4 月
次会议和第三届监事会第二十五次会议以及 2024 年年度股东会，审议通过了《关
于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。
通过对公司 2025 年度关联交易认真审议，与公司相关人员沟通，本人认为：
价格定价公允、合理，没有损害公司和其他非关联股东的利益，符合《公司章程》
和《关联交易管理制度》的规定。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
的规范性文件的要求，编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报
告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》《2024 年度内部控制自我
评价报告》，公司董事、高级管理人员对公司上述定期报告签署了书面确认意见。
本人认为公司所披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司披露的《2024 年度内部控制自
我评价报告》真实、准确、完整，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
二十七次会议、2024 年年度股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机
构。本人在董事会审计委员会会议及董事会会议中对该议案投出同意票，认为该
会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和
良好的诚信状况等，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
审计委员会第一次会议及第四届董事会第一次会议审议通过，聘任严建新先生为
财务负责人（财务总监），本次聘任是原任期届满正常换届连任。因严建新先生
工作调整，经 7 月 11 日召开的第四届董事会提名委员会第三次会议、第四届董
事会审计委员会第三次会议，7 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议审议通
过，严建新先生由财务负责人（财务总监）变更为分管内部控制的副总经理兼内
审部总监，聘任侯守峰先生为财务负责人（财务总监）。本人作为审计委员会委
员，对严建新先生和侯守峰先生的履历进行审核，认为其专业经验和个人履历符
合担任财务负责人（财务总监）的要求，不是失信联合惩戒对象，均不存在《公
司法》《上市规则》和《公司章程》规定的不得担任相关岗位的情形，聘任流程
符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
名委员会第四次会议、第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会
换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举
暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，完成董事会换届工作。
员会第一次会议及第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董
事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的
议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，
完成董事长、高级管理人员换届工作。
董事会第三次会议，审议通过《关于任命高级管理人员的议案》，对新任命的副
总经理候选人情况进行审议。
员会第三次会议，7 月 16 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于选
举胡毓芳女士为代表公司执行公司事务的董事的议案》
《关于变更财务负责人（财
务总监）的议案》。
本人作为审计委员会委员，对上述聘任、变更财务负责人（财务总监）的事
项进行事前审议，认为聘任程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，候选
人不是失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》
等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律法规禁止任职的情形及
中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。并且在审议
上述事项的董事会及专门委员会会议中均投出同意票。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
会会议对董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案进行审议。2025 年 3 月 27 日、
七次会议，审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；由于
所有薪酬与考核委员会委员、董事均为《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
的利益相关者，全部回避表决，该议案直接提交 2024 年年度股东会审议，并在
薪酬方案》是依据相关规定，结合公司经营发展实际情况，并参考行业、地区薪
酬水平制定的，方案设计科学、合理，薪酬制度及审议程序符合法律法规和公司
制度的规定。
（十）员工持股计划
分权利引起的计划股份权益变动情况，资产管理机构未发生变更。2025 年 5 月 9
日，公司完成 2024 年年度权益分派，每 10 股派现金红利 1.00 元（含税）转增
持有的股份数由 1,453,860 股变更为 1,890,018 股，占公司总股本的 2.73%。
本人将依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《公司章
程》《2024 年员工持股计划》《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，
持续对本次员工持股计划的实施进行监督。
五、总体评价和建议
作制度》等法规要求，有效履行了独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大
事项，做到事先认真审阅资料，必要时向相关部门或人员询问，始终秉持客观、
公正、独立的立场，审慎行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切
实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
监督制衡、专业咨询的角色定位，加强学习，不断提升履职能力，严格按照有关
法律、法规和《公司章程》的要求履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，
切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，继续为公司合规运作、稳健发展
作出积极贡献。
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
独立董事：朱中一
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