股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2026-004
湖南湘邮科技股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定；
（二） 会议通知于 2026 年 3 月 26 日通过专人送达、微信或
邮件等方式传达至各位董事；
（三） 会议于 2026 年 3 月 31 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
二、 董事会会议审议情况
年度日常经营性关联交易预计情况的议案》
具体内容详见同日公告。
本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，独立董
事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立意见，一致同意将本
议案提交公司董事会审议。
议案表决情况：4 位关联董事回避表决，非关联董事 5 票赞成，
该议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，届时与关联
交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。
《公司关于向间接控股股东申请借款暨关联交易的议案》
具体内容详见同日公告。
本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》
第 6.3.18 条第（二）项的规定，本项交易可以免于按照关联交易的
方式审议和披露。本项交易无需提交公司股东会审议。
本议案提交公司第九届董事会第六次会议前已经独立董事专门
会议审议通过，独立董事针对本议案相关事项发表了一致同意的独
立意见，并同意将本议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。
董事会同意公司向间接控股股东中邮资本管理有限公司申请借
款额度不超过 3 亿元人民币，期限壹年，在该额度内，公司可根据
经营需要适时申请或偿还，循环滚动使用；公司将根据实际贷款天
数按照不高于中国人民银行 1 年期贷款市场报价利率（LPR）支付利
息，提前偿还无需支付额外费用，公司对上述借款无相应抵押或担
保。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见同日公告。
公司 2026 年第一次临时股东会将于 2026 年 4 月 17 日 14:30 在
湖南省长沙市岳麓区玉兰路 2 号湘邮科技园八楼会议室召开。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二六年四月二日
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