深圳拓邦股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳拓邦股份有限公司的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职
责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股
东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人任职期间履行独立董事职责
情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议的情况
（一）出席股东会、董事会会议情况
报告期内，本人作为第八届董事会独立董事，应出席 6 次董事会会议、4 次
股东会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本年应参加董事 委托出席次 对会议议案的投票情
姓名 亲自出席次数 备注
会次数 数 况
对董事会审议的议案
陈正旭 6 6 0
均投同意票
姓名 本年应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 备注
陈正旭 4 3 0
会，认真审阅会议材料，并积极了解相关情况，认真审议每项议案，对公司有重
大影响或对投资者投资决策有重大影响的相关议案从财务视角、金融视角、业务
长期发展、中小投资者权益保护等方面充分发表了审查意见并提出合理建议，与
各董事就重要事项决策充分讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2025
年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的
审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）任职董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
本人担任第八届审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，在 2025 年度
认真地履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：
格按照相关规定的要求履行自己的职责。2025 年度，公司共召开审计委员会会
议 5 次，本人参与审计委员会会议 4 次，对公司年度报告、半年度报告的编制与
披露、各季度内部审计工作的总结和计划、会计师事务所履职情况、续聘会计师
事务所等事项进行了审议。
工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责。2025 年度，公司共召开薪酬
与考核委员会会议 2 次，本人参与薪酬与考核委员会会议 2 次，对公司董事和高
级管理人员薪酬及相应薪酬管理制度等事项进行了审议。
议。2025 年度，公司共召开独立董事专门会议 2 次，本人参与独立董事专门会
议 2 次，对公司 2025 年度预计日常关联交易、年度利润分派预案等事项进行了
充分讨论研究，并出具了审核意见。
二、对公司进行现场调查的情况
会及专门委员会、重要战略会议、实地考察调研等方式充分了解公司的生产经营
和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持
密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关
报道，及时掌握公司运行状态，并利用自身专业优势，积极对公司业务发展提供
专业建议。
三、保护投资者权益的相关工作
审核义务，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公
司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
主板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终
坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高
专业水平，加强与其他董事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广
大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起
到应有的作用。
四、培训和学习情况
报告期内本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法
规及规范性文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成
自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他事项
开展给予了大力的配合，我们也能保证充足的时间履行职责，坚持在董事会召开
前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，在此基础上独立、客观、
审慎地行使表决权。
六、联系方式
E-mail：chenzx@df-md.com
《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，坚决
维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，促进公司规范运作，帮助公
司树立良好的市场形象。
独立董事：陈正旭
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