上海环境集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
——张欣
作为上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在2025年度任职期间，本人严格遵守《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作
制度》等制度的要求，本着客观、公正、独立的原则，认真履行职务，
提供客观、审慎的独立意见。本人在履职中注重维护公司整体利益，
尤其关注中小股东的合法权益，切实推动公司规范运作水平的提升。
现将2025年度主要履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
张欣，男，汉族，1969 年 3 月出生，大学本科学历，工程硕士
学位，教授级高级工程师。2014 年至今担任上海市政工程设计研究
总院（集团）有限公司副总工程师。历任中美中小企业国际交流联络
处工程师、上海市政工程设计研究院分院副总工程师、第四设计研究
院总工程师。
公司独立董事，现任上海市政工程设计研究总院（集团）有限公
司副总工程师。教授级高级工程师，上海市勘测设计大师，博导。历
任中美中小企业国际交流联络处工程师，上海市政工程设计研究院总
工程师助理、第四设计研究院总工程师。
（二）不存在影响独立性的情况说明
经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明：
本人作为公司独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直
系亲属、主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，未直接或间
接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%（含）以
上或者在公司前 5 名的股东单位任职。
本人及直系亲属不在公司控股股东、公司实际控制人和其附属企
业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业
务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
本人不曾为公司、公司控股股东、公司实际控制人或其各自附属
企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，没有从公司及公司主要股
东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，并在履职中保持客
观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会、股东会情况
报告期内，公司共召集召开 2 次股东会和 10 次董事会，会议均
符合法定程序，没有发现公司股东会、董事会各项议案有违反程序或
法律法规的情况。本人谨慎、独立地行使了表决权，对审议的各项议
案均投赞成票，无反对票或弃权票。出席会议情况如下：
参加股东会
参加董事会情况
情况
独立董事
姓名
本年应参加 亲自出席 通讯方式 委托出席 出席股东会
缺席次数
董事会次数 次数 参会次数 次数 次数
张欣 10 10 9 0 0 2
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
与各董事会专委会、独立董事专门会议，认真审阅相关议案，积极参
与会议讨论，为公司董事会进行科学决策提供专业性意见。报告期内，
本人对提交表决的议案均投赞成票，未曾出现反对或弃权的情况。其
中，针对涉及日常关联交易的审议事项，本人严格遵循相关规定，主
动予以回避。本人出席董事会专门委员会情况如下：
本年应参加
独立董事 亲自出席 委托出席 未出席
薪酬与考核委员会会议
姓名 次数 次数 次数
次数
张欣 1 1 0 0
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 未出席
姓名 战略委员会会议次数 次数 次数 次数
张欣 2 2 0 0
报告期内，本人出席独立董事专门会议情况如下：
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 未出席次
姓名 独立董事专门会议次数 次数 次数 数
张欣 6 6 0 0
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、
咨询或者核查；未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会；
未公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人十分注重与公司内部审计部门及会计师事务所的
交流沟通，认真审阅审计相关工作资料和报告，全面深入了解审计的
真实准确情况，就关键问题进行必要的探讨，有效监督了审计结果的
客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，公司采用股东会、业绩说明会、投资者热线、邮箱等
多种渠道与中小股东保持沟通，期间本人主动了解中小股东关心和关
注的事项，积极参加与中小股东的沟通交流活动，保护中小股东合法
权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
作为独立董事，2025 年度任职期间，本人通过参加会议、现场
考察、专题研讨、专题培训、实地调研等多种方式，深入了解公司经
营状况。期间，本人与董事会及高管层就生产经营、财务管理、内部
控制及董事会决议执行情况等进行了多次沟通，积极参与了公司组织
的竹园污水厂项目调研，并多次听取了公司的工作汇报，积极掌握公
司实际经营动态。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，能够定期、
及时地汇报重大事项进展。公司及相关方为本人履职提供了全面配合
与有力保障，确保了本人独立意见的客观性与有效性。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等
相关法律法规的规定，对《关于受让上海城博联实业有限公司 50%
股权暨关联交易的议案》等关联交易事项进行了审慎审核，并对以上
关联交易发表了同意的审核意见。公司关联交易事项遵循了公平、公
正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议程序合法、
有效，交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
对于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易
事项，本人严格遵循相关规定，主动予以回避。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司不涉及相关事项。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措
施
报告期内，公司不涉及相关事项。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告
报告期内，本人对公司财务会计报告、定期报告、内部控制评价
报告等进行了重点关注和监督，认为相关财务信息、内部控制评价报
告真实、准确、完整，不存在重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，报告符合相关法律法规及公司内部制度的规定，内容与格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实客观反映公司的实
际经营情况，决策程序合法有效，未发现重大违法违规的情形。公司
不断健全完善内部控制体系，能够对公司各项业务的健康运行及公司
经营风险的控制提供保障，不断完善公司治理结构，规范公司运作体
系。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司变更会计师事务
所的议案》，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务报告及内部控制审计机构，相关审议和表决程序合法有效，
符合法律法规和《公司章程》的规定。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不涉及相关事项。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更
或者重大会计差错更正
报告期内，公司不涉及相关事项。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司董事、高管有所调整，本人对候选人的任职资格、
专业背景、履职经历等进行核查并发表了同意的审核意见，对候选人
的推荐与选举程序进行了监督，认为董事、高管任职资格符合《公司
法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及《公司章程》等有关规定，相关程序均已履行相应审批流程，程序
合法合规。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级
管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
根据相关法律法规及公司制度规定，报告期内，公司根据所处行
业特性及相应规模企业的薪酬水平，并结合公司实际运营状况，综合
制定董事及高级管理人员的薪酬方案。公司董事、高级管理人员恪尽
职守、勤勉履职，其薪酬的确定与发放均严格遵守国家相关法律法规
及《公司章程》的规定，并已按照要求履行了必要的信息披露程序。
四、总体评价和建议
券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工
作制度》等相关规定，始终秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，
主动深入了解公司经营与运作情况，积极出席董事会等会议，审慎审
核相关议案，并以谨慎、负责的态度行使表决权。基于多年工程项目
及企业管理经验，本人充分发挥专业优势，积极就日常经营中的风险
防范与稳健发展提出建设性意见，并对各项议案进行认真审查与专业
判断，充分发挥独立董事的作用，切实履行独立董事职责。
相关法律法规对独立董事的要求，积极参加公司会议，持续关注经营
动态，以独立、客观、公正的态度参与决策，建言献策，切实维护公
司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
上海环境集团股份有限公司独立董事：张欣
（本页无正文，为《上海环境集团股份有限公司 2025 年度独立董事
述职报告》签章页）
独立董事签名：
上海环境集团股份有限公司
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