证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2026-021
深圳拓邦股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（1）现场会议时间：2026年4月23日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月23日9:15至15:00的任意时间。
司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
特别提示：仅通过融资融券账户持股股东需通过证券公司授权获取投票权，
否则仅享有现场参会权益，无投票权。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师事务所律师。
会议室
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票
注：100元代表对总议案进行表决，即对本次股东会审议的所有议案进行表决，1.00
元代表对议案1进行表决。
议审议通过，提案内容详见公司于2026年4月2日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》。
投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的
董事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。议案8
为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
三分之二以上通过方为有效。
度述职报告，该述职报告作为2025年度股东会的一个议程，但不单独作为议案进
行审议。
三、会议登记事项
凭代理人的身份证、股东授权委托书办理登记。
法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，
凭代理人的身份证、法人股东授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
办理登记。
登记，暂不接受电话登记。书面信函、电子邮件须在2026年4月16日下午17:00时
前送达公司（书面信函以公司证券部收到时间为准），邮寄地址为：深圳市宝安
区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工业园董事会办公室，邮编：518108；电
子邮箱地址：wenzh@topband.com.cn，以电子邮件方式登记的，请在发送后确认
是否发送成功。出席会议签到时，出席人须出示身份证和授权委托书原件及相关
资格证件。
如需现场参会投票，还须提供证券账户卡或者证券交易营业机构提供的持股证明
以及证券公司出具的授权委托书，授权委托书需表明证券公司授权投资者仅代表
其所持股份数量参加股东会并行使表决权；否则，默认为仅现场参会，不行使投
票权。
会办公室。信函上请注明“股东会”字样。
地 址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工业园董事会
办公室
联 系 人：文朝晖、张裕华
联系电话：0755-26957035
联系传真：0755-26957440
邮 编：518108
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
相关事宜详见附件1。
五、备查文件
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2026 年 4 月 23 日下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
深圳拓邦股份有限公司
深圳拓邦股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表委托人（本公司）出席深圳拓邦股份有
限公司 2025 年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会
审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权
委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
委托人名称（正楷）： 委托人签名（或盖章）：
委托人持股数量： 持有股份性质：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
受托人姓名（正楷）： 受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投
票提案
《关于确认董事 2025 年薪酬及拟定董事 2026 年度薪酬方案
的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议
案》
特别说明事项：
单位印章。
授权。
弃权票。
号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选
或不选的表决票无效。
首页
微信公众号
证券之星APP
