证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2026-08
国药集团一致药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第七次会议于2026年3月20日以电子邮件方式发出通知，
会议于2026年3月31日在上海以现场结合视频会议方式召开，董事长吴壹建先生
主持会议。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。公司高管列席了会议。
会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议审议和听取了下列事项并形成相关决议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2025 年年度
股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2025 年年度
股东会审议。
本议案经董事会风险内控与审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
董事会同意公司 2025 年度利润分配以 2025 年底总股本 556,565,077 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.16 元（含税），每 10 股送红股
数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。
公司2025年度利润分配预案结合了企业经营发展的实际，本次现金分红和送
红股，既有利于提升股东回报，也有助于优化公司所有者权益结构，增强公司资
本实力。本次利润分配方案兼顾了股东即期收益与公司长远发展，符合中国证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》和公司《未来三年（2024-2026）
股东回报规划》等有关利润分配的相关规定，充分保障了全体股东的合法权益，
积极履行了公司对股东的持续回报理念。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2025 年年度
股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经董事会风险内控与审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
情况的报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经董事会风险内控与审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
计机构的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2025 年年度
股东会审议。
本议案经董事会风险内控与审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
计的议案》
表决结果：关联董事吴壹建、章伟、贾洪斌、罗娴、李进雄已回避表决。4
票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议，关联
股东回避表决。
本议案经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司2025年年度股
东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
关联交易的议案》
表决结果：关联董事吴壹建、章伟、贾洪斌、罗娴、李进雄已回避表决。4
票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议，关联
股东回避表决。
本议案经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
关联交易的议案》
表决结果：关联董事吴壹建、章伟、贾洪斌、罗娴、李进雄已回避表决。4
票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司2025年年度股东会审议，关联股
东回避表决。
本议案经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：关联董事吴壹建、章伟、贾洪斌、罗娴、李进雄已回避表决。4
票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司2025年年度股东会审议，关联股
东回避表决。
本议案经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
收账款保理业务暨关联交易的议案》
表决结果：关联董事吴壹建、章伟、贾洪斌、罗娴、李进雄已回避表决。4
票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议，关联
股东回避表决。
本议案经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经董事会风险内控与审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司董事报酬情况详见《2025 年年度报告》第四节。
董事会薪酬与考核委员会已审核通过此议案。此议案全体董事回避表决，将
直接提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
董事李进雄兼任公司高级管理人员，已在审议此议案时回避表决。表决结果：
公司高级管理人员报酬情况详见《2025 年年度报告》第四节。
董事会薪酬与考核委员会已审核通过此议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司战略委员会2026年第一次专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意公司于 2026 年 5 月 21 日
召开 2025 年年度股东会，具体事项以董事会发出的会议通知为准。
三、备查文件
特此公告。
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