证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2026-008
新恒汇电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议
于 2026 年 4 月 1 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于
高玉滚、GAO FENG 通过通讯方式参加会议）。本次会议由董事长任志军先生
召集并主持。公司高级管理人员列席了本次董事会。会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。与会董事审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
经审议，本次公司与关联方共同投资暨关联交易事项不构成重大资产重组，
本次交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则，投资资金来源于公司自有资金，
不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影
响，不会导致公司合并报表范围发生变更，不存在损害公司及股东，尤其是中小
股东合法权益的情形。
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二届董事会独立
董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，保荐机构对此事项出具了无异议的
核查意见。
具体内容详见 2026 年 4 月 2 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事任志军、虞仁荣、吕
大龙回避表决；该项议案获审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
根据公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会，将择期另行发
布召开股东会的通知，提请股东会审议《关于与关联方共同投资暨关联交易的议
案》。
具体内容详见 2026 年 4 月 2 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于暂不召开股东会的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
共同投资暨关联交易的核查意见。
特此公告。
新恒汇电子股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
