证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2026-002
上海环境集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日以邮
件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第二十三次会议的通知。会议于
际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2025 年年度报告
及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经董事会审议通过的《公司 2025 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度 ESG
报告的议案》
本议案已经公司董事会 ESG 委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经董事会审议通过的《公司 2025 年度 ESG 报告》及摘要详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度董事会
工作报告的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经董事会审议通过的《2025 年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度独立董
事述职报告的议案》
经董事会审议通过的《独立董事 2025 年度述职报告》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东会听取。
（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度总裁工
作报告的议案》
（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度利润分
配的议案》
经公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12
月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,869,520,993.89 元。经公
司第三届董事会第二十三次会议决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.135 元（含税）。截至 2025 年 12 月
元（含税）。2025 年度公司现金分红总额占 2025 年度归属于公司股东净利润的
具体情况详见公司于同日披露的《上海环境集团股份有限公司 2025 年年度
利润分配方案公告》（公告编号：临 2026-003）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度财务报
表及审计报告的议案》
董事会同意公司根据《企业会计准则》编制的 2025 年度财务报表和立信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司及子公司 2026
年度综合授信的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度财务决
算及 2026 年度财务预算的议案》
（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于支付 2025 年度审计费
用的议案》
董事会同意公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计业务约定
书，并支付 2025 年度财务报表审计费用 265 万元，内控审计费用 33 万元，合计
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于续聘 2026 年度审计
机构的议案》
董事会同意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度财务报表审计及内部控制审计会计师事务所。
具体情况详见公司于同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于续聘
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2025 年度董事会审
计委员会履职报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经董事会审议通过的《上海环境集团股份有限公司董事会审计委员会 2025
年度履职报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度审计
工作总结及 2026 年度审计工作计划的议案》
（十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于注册会计师出具的
内部控制审计报告的议案》
经董事会审议通过的《2025 年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
（十五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2025 年度内部控制
评价报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经董事会审议通过的《上海环境集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价
报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于上海城投集团财务
有限公司的风险持续评估报告的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（十七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2025 年度立信会计
师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告的议案》
经董事会审议通过的《2025 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职
情况的评估报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2025 年度董事会审
计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经董事会审议通过的《上海环境集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委
员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》全文详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十九）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司独立董事津贴
和董事报酬的议案》
鉴于董事会薪酬与考核委员会中 4 名董事为上述议案的关联董事，需回避表
决，故本议案直接提交董事会审议。
关联董事王瑟澜、王龙华及独立董事张欣、张鹏飞、李建军在董事会表决时
予以了回避，其他董事均作了同意的表决。董事会同意公司支付独立董事津贴标
准为人民币（税前）15 万元/人/年，发放形式为按月发放。除上述津贴和履行职
责所必需支付的费用外，独立董事不再从公司取得额外的、未予披露的其他利益。
在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，不单独领取董事薪
酬；兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行，兼任其他
全职职务的，按其所任职务领取薪酬。不与本公司签订劳动合同且不在本公司担
任除董事以外其他工作职务的非独立董事，不在本公司领取薪酬。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（二十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司高级管理人员
等相关领导人员 2025 年度绩效考评及薪酬发放的议案》
关联董事王龙华在董事会薪酬与考核委员会表决时予以了回避，其他董事均
作了同意的表决，并同意提交董事会审议。
关联董事王瑟澜、王龙华在董事会表决时予以了回避，其他董事均作了同意
的表决。
（二十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度董
事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
由董事会出具的《上海环境集团股份有限公司 2025 年度董事会对独立董事
独立性自查情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订<薪酬管理制
度>的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经董事会审议通过的《上海环境集团股份有限公司薪酬管理制度》全文详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（二十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订<绩效考核制
度>的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经董事会审议通过的《上海环境集团股份有限公司绩效考核制度》全文详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
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