安徽龙磁科技股份有限公司
（陈结淼）
本人作为安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独
立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、独立地履行职责，积极
出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护
了公司和股东的利益。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
陈结淼，1966 年生，硕士研究生学历，中共党员，教授。历任安徽大学法
学院讲师、副教授、副院长，现任安徽大学法学院教授、博士生导师，安徽省法
学会刑法学研究会副会长，安徽省公安厅法律专家咨询员、安徽省检察院法律专
家咨询员、合肥市人民检察院法律专家咨询员、合肥市仲裁委仲裁员、安徽皖大
律师事务所律师；担任安徽海螺材料科技股份有限公司（02560.HK）、合肥芯
谷微电子股份有限公司、安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司
（874803）独立董事。自 2021 年 4 月至今，任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司股东单位担任任何职务，与公司以及股东之间不存在妨碍本人进行独
立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》
关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
席 8 次，无缺席或委托他人出席的情况。
自出席 3 次，无缺席的情况。
本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详
细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和
日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。
策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会
审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）在董事会各专门委员会的履职情况
本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，兼任审计委员会和提名委员会
委员。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照公司《独立董事工作
制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展了薪
酬与考核委员会的日常工作，报告期内对公司调整 2023 年限制性股票激励计划
回购价格及回购注销部分限制性股票、2023 年限制性股票激励计划第二个解除
限售期解除限售条件成就情况进行审核；对董事及高级管理人员的薪酬进行了审
核，探讨绩效考核体系的进一步完善，落实对管理层的绩效考核，充分调动经营
层和核心员工的工作积极性，实现公司健康持续的发展，履行了薪酬与考核委员
会委员的职责。
本人参与了审计委员会日常工作，对公司定期报告及其他有关事项做出客观、
公正的判断，对公司内部审计情况进行检查并对外部审计工作予以督促，切实履
行审计委员会委员的职责。
本人参与了公司提名委员会的日常工作，对董事候选人任职资格进行了审查。
关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考
评，对公司的高级管理人员及关键后备人才培养计划提出自己的意见，切实维护
公司及股东利益。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在 2025 年度审计工作期间，通过视频会议和现场会议与内部审计人员及会计师
事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过
程，督促审计进度，确保审计工作及时、准确、客观、公正。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
场办公的机会，对公司股东会决议、董事会决议的执行情况、生产经营情况、关
联交易情况等方面进行全面的监督，与公司高级管理人员进行座谈交流。同时，
加强与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员的联系，关注外部环境及市
场变化，尤其是公司所在行业上下游以及本行业市场及政策的变化对公司的影响。
实时关注有关公司的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的
运营动态，积极对公司经营管理提出建议。
公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、
详细提供相关资料，切实保障独立董事的知情权。对本人提出的意见建议，公司
积极予以研究采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释，有效发挥独立董
事的监督与指导职责。
（五）在保护投资者权益方面所做的其他工作
关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账簿、会议
记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充
分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
司生产经营、财务管理、内部控制制度建设等事项均进行了认真检查，促进了公
司治理的合规性，积极有效地履行了独立董事的职责。
的各项培训，加深对公司规范治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和
理解，进一步提高专业水平，为公司的合理决策和风险防范提供更好的意见和建
议。
（六）独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2025 年度日
常关联交易预计的议案》。2025 年度，公司的关联交易均遵循自愿、公平合理、
协商一致的原则，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求，不存在
损害股东、特别是中小投资者和公司利益的情形。
报告期的任职期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、
内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期
报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，符合相关法律法规的
要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告期内，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构。本人认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，具备
足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计
资格，满足公司年度审计要求，公司续聘会计师事务所的理由具有恰当性，且审
议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
三、其他事项
策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2025 年度，本人不存在提议召开董
事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
四、总体评价
作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规及《公司章程》等有关规定，
本着客观、公正、独立的原则，积极参与公司治理，充分发挥独立董事作用。独
董新规发布以来，本人积极参加培训，认真学习独立董事履职方面的新要求。
的专业知识和经验，为公司董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立
地履行独立董事的职责，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，切实
维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
述职人：陈结淼
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