证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-025
南京三超新材料股份有限公司
关于2025年度向特定对象发行A股股票
预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“公司”）于2025年8
月1日召开第四届董事会第七次会议、于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东
大会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）
事项的相关议案。
公司于2026年4月1日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整
进行了调整，公司董事会对本次发行预案的部分内容同步进行了修订。
本次发行预案修订的具体情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
更新已经履行及待履行的审批
程序，本次发行的发行数量、定
特别提示 特别提示
价基准日、发行价格、募集资金
总额等
释义 释义 更新部分释义内容
第一节 本次向特定对象发行
一、公司基本情况 更新公司的基本情况
股票方案概要
第一节 本次向特定对象发行
二、本次发行的背景和目的 更新部分表述
股票方案概要
预案章节 章节内容 修订情况
第一节 本次向特定对象发行 三、发行对象及其与公司的关 更新发行对象与公司关联关系
股票方案概要 系 的表述
更新本次发行的发行数量、定价
第一节 本次向特定对象发行 四、本次发行的价格及定价原
基准日、发行价格、募集资金总
股票方案概要 则、发行数量、限售期等
额、决议有效期
第一节 本次向特定对象发行 五、本次发行是否构成关联交 更新发行对象与公司关联关系
股票方案概要 易 的表述
第一节 本次向特定对象发行 六、本次发行是否导致公司控 更新发行对象与公司关联关系
股票方案概要 制权发生变化 的表述
八、本次发行方案已经取得有 更新本次发行方案已经取得批
第一节 本次向特定对象发行
关主管部门批准的情况以及尚 准的情况以及尚需呈报批准的
股票方案概要
需呈报批准的程序 程序
第二节 发行对象的基本情况 一、基本信息 更新发行对象的基本情况
四、最近一年一期简要财务情
第二节 发行对象的基本情况 更新发行对象的财务数据
况
六、本次发行完成后，发行对
象及其控股股东、实际控制人
第二节 发行对象的基本情况 更新部分表述
与公司的同业竞争及关联交易
情况
第二节 发行对象的基本情况 八、本次认购资金的来源 更新部分表述
第三节 本次发行相关协议的 二、认购价格、认购方式和认 更新发行对象的认购价格、认购
内容摘要 购数量 金额和认购数量
第四节 董事会关于本次募集
一、本次募集资金的使用计划 更新本次募集资金总额
资金使用的可行性分析
第四节 董事会关于本次募集 二、本次募集资金投资项目的
更新部分表述和数据
资金使用的可行性分析 必要性和可行性分析
一、本次发行对公司业务及资
第五节 董事会关于本次发行
产、《公司章程》、股东结构、 更新部分表述
对公司影响的讨论与分析
高管人员结构的影响
三、本次发行完成后，公司与
第五节 董事会关于本次发行 控股股东及其关联人之间的业
更新部分表述
对公司影响的讨论与分析 务关系、管理关系、关联交易
及同业竞争等变化情况
五、公司负债结构是否合理，
是否存在通过本次发行大量增
第五节 董事会关于本次发行
加负债（包括或有负债）的情 更新数据
对公司影响的讨论与分析
况，是否存在负债比例过低、
财务成本不合理的情况
第五节 董事会关于本次发行 六、本次向特定对象发行股票
更新部分表述
对公司影响的讨论与分析 相关的风险说明
第六节 公司利润分配政策的
一、利润分配政策 更新公司利润分配政策
制定及执行情况
预案章节 章节内容 修订情况
第六节 公司利润分配政策的 二、最近三年利润分配及未分 更新公司最近三年利润分配及
制定及执行情况 配利润使用情况 未分配利润使用情况
第六节 公司利润分配政策的 三、未来三年股东分红回报规 更新公司未来三年股东分红回
制定及执行情况 划 报规划
第七节 本次发行摊薄即期回 一、本次发行对公司即期回报
更新测算假设及测算数据
报及填补措施 摊薄的影响
第七节 本次发行摊薄即期回 二、本次发行摊薄即期回报的
更新部分表述
报及填补措施 风险提示
第七节 本次发行摊薄即期回
五、填补回报的具体措施 更新部分表述
报及填补措施
六、公司董事、高级管理人员
第七节 本次发行摊薄即期回
对公司填补回报措施能够得到 更新部分表述
报及填补措施
切实履行作出的承诺
第七节 本次发行摊薄即期回
七、公司控股股东的相关承诺 更新部分表述
报及填补措施
补充公司实际控制人及其一致
第七节 本次发行摊薄即期回 八、公司实际控制人及其一致
行动人的关于填补回报措施的
报及填补措施 行动人的相关承诺
承诺
特此公告。
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