证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2026-019
上海艾融软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销部分回购股份的议案》
同意股数 118,820,366 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；
反对股数 2,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
审议通过。
无。
（二）审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意股数 118,820,366 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；
反对股数 2,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
审议通过。
无。
（三）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
注销部
分回购
股份的
议案》
减少注
册资本
暨修订
<公司
章程>
的议
案》
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬（上海）律师事务所
（二）律师姓名：张琬荻、李林倩
（三）结论性意见
本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关
规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
周宁 独立董事 离任 2026 年 3 月 2026 年第一次 审议通过
廖明情 独立董事 任命 2026 年 3 月 2026 年第一次 审议通过
五、备查文件
（一）《上海艾融软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）
《北京观韬（上海）律师事务所关于上海艾融软件股份有限公司 2026 年
第一次临时股东会之法律意见书》。
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