证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2026-025
安徽龙磁科技股份有限公司
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次
会议于 2026 年 4 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和议案于 2026
年 3 月 20 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参
加表决的董事 9 人，会议由董事长熊永宏召集并主持，公司高管列席会议。本次
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》《2025 年年度
报告摘要》，公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
公司总经理熊咏鸽先生回顾了 2025 年的生产、品质、销售、技术等各项工
作情况，并对 2026 年度工作进行了展望和计划安排。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》。
独立董事左毅先生、曹瑞国先生、陈结淼先生分别向董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。
独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，
公司董事会进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》
公司董事会审计委员会已审议通过该议案，天健会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了内部控制审计报告。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
专项说明的议案》
经核查，报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情
况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公
告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度日常关联交易预计
的公告》。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事熊永宏、熊咏鸽、朱
旭东、Xiong Mei Jia 回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员 2026 年
度薪酬方案的公告》。
因全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会
审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员 2026 年
度薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
兼任高级管理人员的董事熊咏鸽、朱旭东、熊言傲回避表决。
公司薪酬与考核委员会已审议通过此议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司董事会审计委员会已审议通过此议案。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司申请综合授信额
度并为子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司 2023 年-2025 年业
绩承诺未完成的公告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了业绩承诺完成情况的鉴证报告。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于提请召开 2025 年年度股东会
的公告》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
特此公告
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