广东广州日报传媒股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公
司”)独立董事，在2025年度任职期间，严格按照《公司法》
《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规和公司《章程》
《独立董事工作规则》的有关要求，充分
发挥自身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，为公司经营
决策和规范运作提出意见和建议，依法维护公司及全体股东的
合法权益。
选为公司第十二届董事会独立董事，并担任董事会各专门委员
会职务。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
刘瑛女士：复旦大学研究生学历，法学博士，长期从事国际
商法、国际贸易法、国际金融法和中国涉外法的教学和研究。现
任中山大学法学院教授、博士生导师，中山大学涉外法治研究院
副院长。同时担任上海、珠海国际仲裁中心、以及上海、武汉等
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地仲裁机构的仲裁员职务，以及在阳普医疗科技股份有限公司、
明阳智慧能源集团股份公司任独立董事职务。2025年8月15日起，
任广东广州日报传媒股份有限公司独立董事。
（二） 独立性说明
本人符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董
事工作规则》等规定的独立董事任职资格，具备履职所必需的
专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德，不存
在任何可能影响本人进行独立、客观判断的情况，本人任职资
格通过深圳证券交易所备案审核。本人已向公司董事会提交
二、 2025年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
任职期间的4次董事会。公司董事会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。本
人对公司董事会审议的各项议案进行审慎判断和认真审议，均
表示同意，未提出反对或弃权的情形。具体情况如下：
出席董事会会议情况
是否连续
姓 名 以通讯 两次未亲自
应参加 现场 委托出席
方式参加 缺席次数 出席会议
次数 出席次数 次数
会议次数
刘瑛 4 1 3 0 0 否
出席股东会次数 -
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（二）参与董事会专门委员会情况
则的规定，召集或出席了全部应出席会议，认真参与研讨，为
提高董事会科学决策水平、高效履行职责提供专业保障。具体
工作情况如下：
参加了公司召开的4次会议。通过审计委员会会议等方式与公司
内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，及时了解公司财
务状况和经营情况，以及公司审计工作完成情况。关注审计过
程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正，
切实发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
核委员会委员，参加了公司召开的1次会议,主要就公司高管人
员2022-2024年任期经营业绩情况进行审查,并同意将相关议案
提交公司董事会审议。
委员（召集人），共召开并主持了1次会议,主要对公司提名高
管人员的任职资格、教育背景、工作经历、审议程序是否合法
合规进行审查并发表意见，并同意将相关议案提交公司董事会
审议。
（三） 行使独立董事特别职权情况
召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信
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息披露义务，未出现《上市公司独立董事管理办法》第十八条
规定的需独立董事行使特别职权的事项，故本人不存在行使特
别职权的情况。
（四） 与内部审计及会计师事务所的沟通情况
通过线上和线下相结合的方式与公司内部审计及外部审计机构
进行积极沟通。根据实际情况，对于公司内部控制制度的完善
和执行进行监督；与公司内部审计部门及会计师事务所进行积
极有效沟通，听取相关工作汇报，关注审计工作安排，掌握审
计报告实际进展；就审计过程中发现的问题及时交换意见，确
保审计的独立性和审计工作的如期完成。
（五） 在公司现场工作情况
事履职的要求，累计现场工作时间为6天，工作内容包括但不限
于本报告中相关的出席会议、审阅材料、与各方沟通、培训及
其他工作等。本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会等
各项会议，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可
能产生的经营风险，利用自身法律专业知识和工作经验，有针
对性地为公司经营管理、内控等方面提出自己的意见和建议；
同时通过会谈、微信、电话及邮件等方式与公司董事、管理层
及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进
展情况，积极有效地履行独立董事的职责。
（六）公司配合独立董事工作的情况
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并给予了积极有效的配合和支持，指定办公室、董事会秘书等
专门部门和专门人员协助本人履行职责。在召开董事会及专门
委员会会议前，公司能够全面及时提供会议材料，使本人能够
及时了解公司经营状况，依据相关材料和信息，作出独立、公
正的判断；同时对本人提出的意见和建议，公司积极予以回复、
落实，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督
与指导职责。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉
义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进
行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作，重点关注公司
以下事项：
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，
按时编制并披露了 2025 年半年度报告全文及其摘要、2025 年第
三季度报告。本人认为上述报告准确披露了相应报告期内的财
务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述
报告均经公司审计委员会、董事会审议通过，审议和表决程序
合法合规，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了
书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，
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财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。报告期内，
公司已建立较为完善的内部控制制度并得到有效执行，保证了
公司的规范运作。
（二）聘任高级管理人员事项
公司于2025年8月15日召开第十二届董事会第一次会议，审
议通过了关于公司聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董
事会秘书等议案。本人会同全体独立董事在提名委员会上发表
了同意的意见，认为公司聘任的高级管理人员均具备法律法规
规定的任职条件，本次高级管理人员的提名和聘任程序合法有
效，未发现有《公司法》和《深圳证券交易股票上市规则》规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及其
他股东利益的情况。
（三）高级管理人员薪酬事项
公司于2025年12月31日召开第十二届董事会第四次会议，
审议通过了《关于公司高级管理人员2022-2024年任期经营业绩
考核情况报告的议案》，审议该事项时，关联董事回避表决，
该事项已经公司董事会薪酬委员会前置审议通过。本人会同全
体独立董事对公司高级管理人员2022-2024年任期经营业绩考
核完成情况进行审查，在薪酬与考核委员会上发表了同意的意
见，认为上述经营业绩考核结果符合公司实际情况，审议和决
策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。
四、 总体评价和建议
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规以及规范性文件的要求，积极参与公司重大事项的决策，充
分发挥自身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事
会科学决策，促进公司规范运作。
勉、谨慎的态度，持续强化政策法规学习，积极履行独立董事
的职责，利用自己的专业知识和经验为公司的发展建言献策；
同时加强与公司的沟通与协作，促进公司健康持续发展，全力
维护公司整体利益及全体股东合法权益。
最后，向公司管理层及相关工作人员在本人履职过程中给
予的积极配合和大力支持表示衷心感谢!
广东广州日报传媒股份有限公司
独立董事：刘瑛
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